ホームWikiExchange 交換Binanceの幹部であるティグラン・ガンバリアンがナイジェリアで拘束され、保釈なしで拘留されています。

Binanceの幹部であるティグラン・ガンバリアンがナイジェリアで拘束され、保釈なしで拘留されています。

ナイジェリア:ビットコイン取引所のティグラン・ガンバリアン氏の保釈申請が却下されました。その結果、ナイジェリアはビットコイン取引所のBinanceとその経営陣を脱税とマネーロンダリングの罪で起訴しました。

以下にすべての詳細を見てみましょう。 

ナイジェリア:Binanceのティグラン・ガンバリアンに保釈の自由を拒否

前述の通り、ナイジェリアの裁判所は、拘留中のバイナンスの幹部であるティグラン・ガンバリアンに対する保釈請求を却下しました。

幹部の家族のスポークスマンは、保釈された場合に彼が逃げる可能性があるため、これが起こったと述べました。 

先週金曜日、Binanceのコンプライアンス責任者であるTigran Gambaryanの保釈聴聞会が行われ、彼はマネーロンダリングと脱税の罪で告発されました。 

裁判所は、ガンバリアンを通じてビナンスに税金逃れの罪状を通知することができると判断しました。

Gambaryanの弁護士は、クライアントに適切な助言をするために修正された告訴の再検討が必要だと主張して、請求を拒否しました。裁判所は、公式の告訴のために問題を5月22日まで更新することに同意しました。

ガンバリャンは同僚とともにナイジェリアに到着した2月以来、拘束されています。 彼の拘束は、同国でバイナンスの幹部が逮捕された1か月後に起こりました。 すべて資金洗浄と脱税の罪で告発されています。

その後、彼はクジェ刑務所に移送され、そこにはテロ組織ボコ・ハラムのメンバーもいる。

ナイジェリア経済犯罪および金融犯罪委員会(EFCC)によるマネーロンダリングの調査プロセスは、先週金曜日に始まり、最初の告発証人がナイジェリア証券取引委員会によって呼ばれました。

Gambaryanの弁護士は、証人尋問で使用するために認定された文書を取得するために休憩を要求し、裁判所は次回の聴聞会を5月23日に延期しました。

バイナンスの広報担当者は、ガンバリアン氏の拘留に深い失望を表明し、彼が会社で意思決定権を持っていないことを強調し、告発が根拠のないものであることを強調しました。

バイナンスとナイジェリア政府の関係者との議論の中で、ガンバリアンの釈放を求めています。バイナンスのCEO、リチャード・テングは、ナイジェリア政府にガンバリアンを釈放するよう訴えました。

バイナンスのCEOがガンバリアンの釈放を訴える

前述のように、BinanceのCEOであるRichard Tengは、ナイジェリア政府に対して、仮想通貨取引所のFinancial Crime Complianceチームの責任者であるTigran Gambaryanを解放するよう要請しました。

テングは、この拘留が世界の起業家コミュニティに与える深刻な影響を強調し、この問題に緊急に対処する必要性を強調しました。

ナイジェリアを苦しめている経済危機の背景には、通貨の下落と過去数十年で最高水準に達するインフレーションが加わり、状況にさらなる複雑さが増しています。 

2022年以来、バイナンスとナイジェリア当局とのライセンス要件に関する対立は、関係機関から十分な回答が得られずに続いています。

ガンバリアン氏とアフリカ地域のバイナンスディレクター、ナディーム・アンジャールワラ氏の逮捕は、公式会議の後、当局の行動の透明性と合法性に疑問を投げかけました。 

アンジャールワラが拘束から逃れることに成功した事実は、事件全体の管理についてさらなる疑問を投げかけました。

クジェ刑務所でマネーロンダリングの容疑で拘留中のガンバリャンは、ナイジェリアの法的システムの複雑さと課題を示す、司法手続きの遅延に直面しています。

ガンバリャンとアンジャールワによるナイジェリア当局への人権侵害の申し立ては、すでに複雑で繊細な状況にさらなる緊張要素を加えています。

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