暗号通貨取引所Binanceは、Fintracによって課された440万ドルの罰金に対してカナダでricorsoしました。
それはBloombergがCanadian Pressを情報源として引用して報告しています。
Summary
カナダ: La multa milionaria al crypto exchange Binance
5月、カナダの金融市場規制当局であるFintracは、AMLおよびCFT違反に対してそのexchangeに罰金を科しました。
科された罰金は600万カナダドル（CAD）で、約440万米ドル（USD）に相当します。
カナダの規制当局は、Binanceが2021年6月から2023年7月までに少なくとも10,000 CADの5,902件の取引を登録なしで行ったと非難しました。この種の活動をカナダで行うには登録が義務付けられており、そのために非難が発生しました。
5月のFintracの公式発表では、罰金の理由は、カナダにおけるBinanceの犯罪収益（マネーロンダリング）およびテロ資金供与に関する法律第1部および関連規則への不遵守であると述べられていました。
さらに、カナダの規制当局がBinance Holdings Limitedがいくつかの行政違反を犯したことを発見したと報告されました。例えば、FINTRAC自体に外国のマネーサービス企業として登録していないことや、10,000ドル以上の仮想通貨の大規模な取引を報告していないことなどです。
したがって、exchangeはマネーロンダリングで非難されていませんが、カナダ当局に重要な金額の取引を報告しなかっただけです。これらの取引が必ずしもマネーロンダリングやテロ資金供与に関連しているわけではありませんが、報告の欠如により当局はそれを確認することができませんでした。
Binanceの反応
すでに昨年5月、Binanceは規制上の懸念からカナダ市場を撤退する意向を発表していました。
しかし、Fintracは以前、同社が法令に従って運営するためにカナダで登録する機会が何度もあったが、期限内にその登録を完了しなかったことを指摘しました。
2023年9月25日、Binanceはカナダでのすべての業務を正式に停止しましたが、Fintracによると、その日までカナダの規則に違反して運営していたとのことです。
それ以来、数か月が経過し、先月になってようやくFintracが調査を終了し、exchangeに600万CADの罰金を科しました。
Binance しかし、すでに数ヶ月前にカナダ市場から撤退しており、そのためこの制裁に反対することを決定しました。
このようにして、彼はカナダに拠点を置く人々に対してもはやサービスを提供していないと主張し、現在のカナダ市場への関与は彼のグローバルなビジネスに比べてわずかであると述べ、連邦裁判所に罰金に対する控訴を提出することを決定しました。
アメリカの前例
アメリカでもBinanceに非常に似たことが起こりました。
アメリカ合衆国では、しかし、課された罰金は約40億ドルであり、exchangeは支払うことに同意しました。
忘れてはならないのは、米国市場向けのバージョンであるBinance.USがまだ存在していることと、米国が世界最大の金融市場であるということです。
カナダにはわずか3,900万人が住んでおり、これはアメリカ合衆国の3億3,300万人のほぼ10分の1に相当します。
したがって、カナダ市場をほぼ完全に放棄し、その後無視することができた一方で、米国市場は依然として基準点であるため、exchageが両市場および両国に対して異なる態度を取っているのは完全に理解できます。
今やBinanceは、Binance.USを通じて、アメリカではほとんど活動していません。そのため、アメリカ市場向けの取引所は現在、1日の取引量が600万ドル未満であり、Coinbaseの20億ドル以上や、Binanceの国際版の150億ドルと比べると非常に少ないです。
それにもかかわらず、社会は米国当局の規制に従うことを決定しましたが、カナダ当局の規制には反対することを決定しました。罰金は千倍も低いにもかかわらず。
