Chainalysisは、マネーロンダリングに関する最新の傾向とデータを詳しく調べるために、新しい暗号犯罪レポート「Money Laundering and Cryptocurrency Report」を発表しました。
Summary
クリプト犯罪とChainalysisのマネーロンダリングに関するレポート
Chainalysis は nuovo report sui crimini crypto をリリースしました：“Money Laundering and Cryptocurrency Report”。アイデアは、暗号通貨を使用したマネーロンダリングに関する最新のトレンドとデータを深掘りすることです。
「私たちのマネーロンダリングに関するレポートは、悪意のあるアクターが現在、暗号通貨を使用してオフチェーン犯罪からの資金を洗浄している方法を明らかにしています。これは、ランサムウェアのような暗号通貨固有の犯罪だけでなく、他の犯罪からもです。高度な追跡技術とブロックチェーンデータが金融犯罪との戦いをどのように導いているかを探ります。」
まず第一に、Chainalysisが署名したレポートは、暗号通貨に基づくマネーロンダリングがオンチェーンクライムだけでなく、オフチェーンの他の違法活動からも派生していることを説明したいと考えています。
基本的に、したがって、調査範囲を拡大することが可能であり、ブロックチェーンの透明性を活用して、チェーン上およびそれ以外のcrypto犯罪を解体することができます。
とにかく、Chainalysisは暗号通貨の世界で最も一般的に使用されているマネーロンダリングの形態を示しています。
そして、マネーロンダリングに関連する傾向は約80％の不正資金が仲介ウォレットを通過することを示しています。
だけでなく、レポートにはmixer、privacy coins、cross-chain bridgeプロトコルなど、マネーロンダリングに使用される他の一般的な方法も記載されています。
クリプト犯罪: Chainalysisによるマネーロンダリングの傾向分析
進んでレポートを続けると、Chainalysisはほとんどの犯罪者が自分のcrypto資金を法定通貨に変換しようとしていると説明しています。
重要なツールとして、マネーロンダリングに関連する傾向を説明するためには、資金の行き先の特定も含まれます。この意味で、不正資金の50%以上が、直接またはオブスクレーション技術の使用後に、中央集権型のcrypto-exchange (CEX)に流れます。
チェーンから出ると、マネーロンダリングはオフチェーンの伝統的な犯罪活動、例えば麻薬取引や詐欺に基づいて識別されます。この点に関して、レポートはcryptoセクターでもfiat通貨のマネーロンダリングモデルが繰り返される可能性があると述べています。なぜなら、同じ戦略が繰り返されるからです。
これらの重要なポイントとその他の点の後、Chainalysisによって署名されたレポートは、マネーロンダリングと戦うための規制とグローバル戦略の概要で締めくくられます。
2023年のデータ
先月の2月に、Chainalysisのreportが発表され、2023年のcrypto犯罪に関するデータが公開されました。
そして、マネーロンダリングに関して、明らかになったことからすると、2023年に犯罪者は223億ドルをロンダリングしたようで、これは2022年に比べてほぼ30%減少しています。
この減少は、ブロックチェーン分析プラットフォームによって、合法的および違法なcrypto取引量の全体的な減少の可能性として解釈されました。
ここでも、ChainlysisはCEXが違法なアドレスから送信された資金の主要な目的地であると62%であると述べました。 しかし、プラットフォームは2023年に違法な資金のDeFiプロトコルへの割り当てが13%に上昇したとも述べました。
