OneCoinの大規模なcrypto詐欺に関する事件の最新情報です。400人以上の被害者が賠償を求めてロンドン高等裁判所に訴えました。発行された命令は、OneCoinに関連する多数の人物や企業の資産を凍結するものでした。
Summary
OneCoin: le oltre 400 vittime della crypto scam ottengono il congelamento dei beni dei presunti truffatori
報告によると、OneCoinのケースはロンドン高等法院に直接提出されたようです。
実際、400人以上の投資家が被害者となっているcrypto scamに対して法的措置を取るために参加しており、彼らの損失に対する補償を得ることを目指しています。その損失額は合計40億ドルに達します。
今のところ、得られたものは世界規模の凍結命令であり、OneCoinに関連する多くの人々や企業に対して、推定詐欺師と定義されています。
まず、非難されているのはRuja IgnatovaとKarl Sebastian Greenwood、OneCoinの創設者、次にOneCoin LimitedとOne Network Services Limited、最も大きなcrypto scamの一つを構築した会社です。
他の中には、OneCoinの多くのインフルエンサーがいます。例えば、Karri Wahlroos、Muhammed Zafar博士、Moynul Islamと彼の兄弟、Monirul Islam。 次に、告発された人々のリストには、Christopher HamiltonとRobert MacDonaldが含まれています。彼らはOneCoin詐欺の多額の収益を洗浄したとされています。
これらの主体の行動は現在調査中です。
OneCoin: crypto scamの背後にある陰謀に対する法的訴訟
投資家グループは、国際法律事務所Mishcon de Reya LLPの弁護士によって代表されています。
具体的には、OneCoinに関連する個人および企業に対する訴訟は、不正手段の共謀、詐欺、信託義務の違反、不正な支援、および1986年破産法第423条に基づくものです。
この点について、Rhymal Persad、Mishcon de Reyaのパートナーは次のように説明しました:
「OneCoinの詐欺スキームは、その被害者の生活に大きな影響を与えました。被害者は洗練された投資家から素人までさまざまで、すべての人が史上最大の詐欺の一つとされるこの事件で多額の損失を被りました。被害者を代表して、Mishcon de Reyaは、私たちの知る限り、英国で初めてのこの種の集団訴訟を開始しました。ロンドン高等法院での訴訟は、欺かれた投資家が被った損失に対する補償を求めるものです。」
この法的措置は、疑われる詐欺師に対して「opt-in」ベースで開始されます。これはOneCoinの被害者で参加を希望する投資家が、参加して補償を要求できることを意味します。
逃亡中のCryptoQueenと法務責任者への4年間の刑務所
一方で、Ruja Ignatova、別名「CryptoQueen」はまだ指名手配中ですが、他方で、法務部長Irina Dilinskaは逮捕され、有罪判決を受けました。
実際、2023年1月にCryptoQueenはFBIの最重要指名手配犯トップ10に追加されました。逃亡は5年以上続いています。
反対に、この2024年4月に、ニュースが浮上しました、ディリンスカはニューヨーク南部地区の裁判官によって4年間の刑務所に判決されました。
