再びTether、著名な暗号通貨のstablecoinプロバイダーは、米国当局と協力して詐欺対策活動に従事していました。
最近、Paolo Ardoinoの会社は司法省 (DOJ) の調査に参加し、連邦当局がUSDTで500万ドルを押収するのを支援しました。
お金は暗号通貨投資詐欺に関連する違法なスキームから来ており、それは多くのアメリカ市民を襲っていました。
以下に事件の詳細をすべて見てみましょう。
Summary
Tetherは米国当局を支援し、500万ドルのcrypto scamを阻止
数日前、ノースカロライナ州東部地区の米国検事は、Tether社の協力により、crypto scamに対する500万ドルのstablecoinの押収を発表しました。
押収された資金は、USDTの形で配布され、“pig butchering”として知られる暗号投資詐欺スキームからのものであるとされています。
この詐欺では、米国のユーザーが大きな利益が保証されるという約束の下でcryptoに投資するように招待され、その後詐欺師に盗まれました。
特に弁護士が書類を読んでいると述べたところによると、犯人の目的は被害者とロマンチックな関係を築くことでした。
これらの最後のものは、仮想通貨のtradingプラットフォームに導入されるにつれて、既存の合法的な取引所の名前を使用していました。
しかし、詐欺ブローカーに資金を預けると、その資金は海外の口座に送金され、無知な人々は手に蝋燭を持ったままになってしまいました。
この点に関して、弁護士 i Avvocato Michael Easley は、この問題を注意深く追跡しており、最近のインタビューで次のように述べました:
「アメリカ人は投資詐欺のために生涯の貯蓄を失っていますが、資金は急速に海外の暗号通貨口座に移されています。私たちは彼らの違法な収益を押収し、被害者にお金を返すことを決意しています。」
この事例では、Federal Bureau of Investigation (FBI) のエージェントは、Tetherの助けを借りて詐欺のstablecoin資金を追跡することに成功しました。
暗号会社は、「monete stabili」の発行と管理に従事しており、デジタル資金の移転を支援することで連邦機関を支援しました。
作戦の成功に応えて、FBIの特別捜査官シャーロット担当ロバート・M・デウィットは次のように述べました:
「この暗号通貨の押収は、FBIが変化する犯罪の風景に適応し、サイバーによって可能にされた詐欺の被害者のために戦う例として役立ちます。」
la stablecoin USDT はDOJとFBIを支援しています
述べたように、Tetherの利用可能性は、DOJとFBIが詐欺師を特定し、scamからstablecoinの資金を回収するために重要でした。
Paolo Ardoinoのテクノロジー企業は、イギリス領ヴァージン諸島に拠点を置き、常に監視当局および国際的な規制に対応しています。
2014年の誕生から今日まで、40の管轄区域で145以上の法執行機関を支援し、正当な所有者に108.8百万ドルのUSDTを再分配しました。
Tetherの協力者の広範な暗号背景と、EVMアドレスに預けられたステーブルコインを“freezare”することを可能にするプロトコルのルールが組み合わさり、違法活動に関連する1,900以上のウォレットをブロックすることができました。
Dune.Analyticsのデータによると、これらのアドレスに現在ロックされているUSDTの価値は12億ドルを超えています。
最後のbanは3日前で、14,000 USDTちょっとのウォレットに関するものです。
出典: https://dune.com/phabc/usdt—banned-addresses
Tetherのプロアクティブなアプローチは、scamや自社のstablecoinを通じて行われる詐欺活動をブロックすることで、金融暗号の透明性に対するコミットメントを反映しています。
デジタル資産のプロバイダーは、USDTに関連する違法な使用を可能な限り制限することを目指しています。これは、米国当局の取り締まりを前提としています。
明らかに、Tetherがこの点でマネーロンダリング、麻薬取引、金融詐欺との戦いにおいてFBIやDOJに支援を提供できない場合、同じ機関から攻撃を受ける可能性があります。
まさにこの理由から、今回もPaolo Ardoinoは記者会見で次のように述べ、法執行機関との協力に対する会社のコミットメントを再確認しました:
「USDTやその他の暗号通貨の犯罪活動への不正使用を明確に非難します。詐欺と戦うために法執行機関との継続的な協力努力に完全に専念しています。」
しかし、Tetherの行動は詐欺と戦うために好意的に見られている一方で、cryptoの世界の自由を制限しています。
実際、stablecoin USDTの禁止は、デジタルマネーに対する権威主義的で完全に裁量的な検閲に他なりません。
この原則はBitcoinの基本的な価値観に完全に反しています。
テザーの暗号帝国
スキャムに対する正義の擁護者としての第一位に加えて、Tetherは自社のステーブルコインUSDTが業界で最も資本化された安定通貨であるという成功を誇っています。
プロジェクトの主要な暗号資産は、広範なブロックチェーン業界において他の競合ステーブルコインに対して70%のドミナンスの記録を保持しています。
合計で実際に1249億ドルを資本化し、合計1768億ドル、そのため、流通供給量で世界最大のstablecoinに昇格します。
4年前にはわずか140億ドルの時価総額を記録していたのに対し、2023年1月には725億ドルになっていました。
これは、stablecoinセクターがその成果のおかげで全体的に成長したことで、ここ数年で成長した素晴らしいものです。
現在USDTは主にTronとEthereumのブロックチェーン上で配布されています、それぞれに61.8億ドルと54億ドルが存在しています。
一方で、Tron上のUSDTのリザーブは、オフショア取引と迅速かつ経済的な価値の移転を保証します。
他方、Ethereum上のTetherの通貨は、DeFiにおいて深い流動性を保証し、USDCと競争しながら、分散型金融の新しい製品に対する信頼レベルを提供します。
このステーブルコインは、Arbitrum、Avalanche、Optimism、Tonなどの他のチェーンにも少量存在しています。
