国際的なサイバー犯罪に対する重要な動きとして、米国司法省 (DOJ) は、ロシアのマネーロンダリング操作に関連して8億ドル以上の不正取引を助長したとされる3つの暗号通貨取引所、UAPS、PM2BTC、およびCryptexのドメインを押収しました。
裁判所の許可を得て、米国当局はこれらの取引所のドメインを押収しました。現在、これらのサイトにアクセスしようとする人は誰でも、違法活動のために押収されたことを示す政府の通知に迎えられます。
Summary
主要なCharges Announced
9月26日、DOJは、グローバルなサイバー犯罪者ネットワークを利用した大規模なマネーロンダリング計画に関与したとして、2人のロシア市民を起訴する声明を発表しました。公開された裁判書類によると、Sergey Ivanov、別名「Taleon」は、他の複数のサイバー犯罪者のために様々なマネーロンダリングサービスを管理したとして非難されています。これらのサービスは、ランサムウェアグループやダークネットの麻薬密売人に提供されたとされています。
Ivanovは、UAPS、PinPays、PM2BTCを含むロシア拠点の支払いおよび交換サービスを運営し、2013年7月から2024年8月の間に約11.5億ドルのデジタル資産取引をマネーロンダリング活動のために促進したと言われています。
Cryptex、マネーロンダリングに関与している別の暗号通貨取引所が、総額14億ドルの取引を処理していたことが発覚し、そのうち約31％が犯罪活動に直接関連していることが判明しました。米国当局は、ユーザーに匿名性を提供し、顧客確認（KYC）コンプライアンス要件を回避することを報告されていたドメイン「Cryptex.net」と「Cryptex.one」を押収しました。このプラットフォームは、UAPSやPM2BTCのように、サイバー犯罪者が頻繁に利用するフォーラムで直接宣伝されていました。
「オランダのパートナーと協力して、違法な暗号通貨取引所であるCryptexを閉鎖し、数百万ドル相当の暗号通貨を回収しました。」
副司法長官リサ・モナコが述べました。
さらに、ロシア国籍のTimur Shakhmametovは、盗まれたクレジットカードおよびデビットカード情報を販売する最大のカード詐欺サイトの1つであるJoker’s Stashを運営したとして起訴されました。Shakhmametovは、Ivanovのように、さまざまなサイバー犯罪フォーラムでJoker’s Stashとその盗まれたカード情報を宣伝したとされています。
あるcryptocurrencyブロックチェーン分析によると、これらの取引所で取り扱われたすべての追跡されたBitcoinの約32%が犯罪活動に関連していたことが明らかになりました。不正取引の中で、$158百万以上のBitcoinが詐欺に関連し、$8.8百万以上がランサムウェアの支払いに追跡され、約$4.7百万がダークネットのドラッグ市場から発生していました。
政府の制裁と報酬
DOJと連携して、米国財務省もIvanovとCryptexに制裁を課しました。同時に、国務省はIvanovまたはJoker’s Stashの作戦に関与した者の逮捕につながる情報に対して1100万ドルの報奨金を設定しました。
この作戦は、サイバー犯罪や不正な金融ネットワークに対する継続的な戦いにおいて重要な一歩を示しており、これらの広範な犯罪組織を妨害し解体するという米国当局の決意を強調しています。
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