最新のクリプトニュース、Silk Roadに関する事件について：AurumXchangeのオペレーターであるMaximiliano Pilipisが、資金洗浄やその他の税務犯罪で告発されました。Pilipsは、無許可のエクスチェンジで10,000 BTCを超える手数料を受け取ったとされています。
Summary
シルクロード暗号ニュース: AurumXchangeのMaximiliano Pilipisがマネーロンダリングと税金犯罪で告発される
シルクロードの事件に関する新情報、ロス・ウルブリヒトの有名なダークネットマーケットについて、アメリカの連邦大陪審が新たな告発を行った。
これはMaximiliano Pilipis、53歳、インディアナ州ノーブルズビル出身で、無免許のcrypto-exchangeであるAurumXchangeのオペレーター、マネーロンダリングと税金犯罪で告発されています。
具体的には、資金洗浄に関する5つの罪状と、所得申告漏れに関する2つの罪状が取り上げられています。これらの告発は、PilipsがAurumXchangeを管理していた期間に関連しています。
実際には、2009年から2013年まで、PilipisはAurumXchangeを作成し、管理して、ユーザーがBitcoin (BTC)や他の仮想通貨を米ドルや他の仮想通貨および政府発行の通貨と交換できるようにしました。
この活動のおかげで、Pilipsは10,000 Bitcoinを超える手数料を得た、当時の価値で約120万ドル、取引からです。
調査によると、AurumXchangeを通じて流れていた資金の一部は、シルクロード上に保有されていた口座から来ていたとされています。シルクロードは2013年に連邦法執行機関によって閉鎖されました。
シルクロード、AurumXchangeと犯罪者によるクリプトの悪用
Pilipsはその後、AurumXchangeの違法活動からの収益を米ドルに変換し、それを投資して消費したとされています。他のことの中で、Pilipsはインディアナ州のArcadiaとNoblesvilleで不動産を購入したとされています。
ここでも、Pilips しかし他の税務犯罪を犯した可能性がある、 2019年と2020年に数十万ドルの収入を得て、法律で要求されているように納税申告書を提出しなかった。
この点に関して、Zachary A. Myers、インディアナ州南部地区のアメリカ合衆国検事は次のように述べました:
「暗号通貨やその他のデジタル資産の犯罪的な悪用と戦うことは、司法省にとって最優先事項です。連邦法執行機関のパートナーと共に、デジタル資産を利用して麻薬取引やその他の犯罪を助長する犯罪者、および犯罪の収益の不正な移転と洗浄を助長する者を調査し、起訴するために引き続き取り組んでいきます。」
さまざまな非難に加えて、AurumXchangeのオペレーターは彼のクリプトエクスチェンジの管理においていくつかの法律を無視したことも忘れてはなりません。その他の中で、Pilipsは顧客確認(KYC)のルールを実施せず、マネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与対策(CTF)の規制に違反しました。
有罪判決を受けた場合、Pilipisは連邦刑務所で最長10年の懲役と最大250,000ドルの罰金のリスクがあります。
ドナルド・トランプのRoss Ulbrichtを解放するという約束
今年の5月、アメリカの大統領候補であり元大統領のドナルド・トランプは、再選された場合、ロス・ウルブリヒトの解放を進めると約束しました。
シルクロードの創設者は2013年から刑務所にいます そして仮釈放の可能性なしに、2回の終身刑と40年の刑を宣告されました。
彼に対する告発は、コンピュータ詐欺、資金洗浄、麻薬取引を示しています。
それでも、彼が設立したダークネットマーケットは、現実世界でのBitcoin (BTC) の最初の使用例と見なされています。このため、ウルブリヒトは多くのcryptoコミュニティの中で一種の殉教者となっています。実際、多くの活動家にとって、この判決は過剰であるとされ、Silk Roadの創設者は暴力犯罪を犯していないとされています。
