アレクサンダー・マシンスキーは、cryptoプラットフォームCelsiusの事件で商品と証券に関する2つの詐欺罪について有罪を認めたばかりです。
暗号通貨貸付会社の元CEO兼創設者は、投資家に対する本物の詐欺を企てたことを後悔し、告発を受け入れました。
今度はKoelt判事がMashinksyの刑を決定することになります。2025年4月8日に被告に30年の刑を言い渡す可能性があります。
以下にニュースの詳細を見てみましょう。
Summary
クリプトプラットフォームCelsiusのケース
Celsius、2017年に設立された元CeFiプラットフォームは、利息付きの貸付と預金のために、cryptoの世界で最も堅実で安全なものの1つと考えられていました。
会社は初期の数年間で非常に成長し、2021年の秋頃には約250億ドルの「Net Asset Value」に達しました。
Covid パンデミックの間、預金に対して驚異的な利回りを約束し、大成功を収めましたが、その一方で資金は機関投資家に貸し出されていました。
その非常に有利な「Earn」および「Custody」プログラムのおかげで、多くの個人投資家を引き付け、世界最大の暗号通貨銀行の1つになりました。
しかし、2022年6月には、紙の城が崩れ始めました: ある時点でCelsiusはプラットフォームからのすべての引き出しを停止しました。
最初に、プラットフォーム上にまだ 47億ドルの暗号通貨を持っていたユーザーに、すべてのリクエストを処理するのに十分な流動性があることを安心させます。
もしそうでなければ、わずか1か月後にCelsiusは正式に破産を宣言し、米国の破産法Chapter 11を利用します。
クリプトの価格がbearマーケット中に暴落し、以前の貸し手3AC とVoyager の失敗が会社にとどめを刺しました。
Alexander Mashinsky, fondatore e CEO di Celsius, は7つの罪で調査されており、顧客に対する詐欺の主な責任者と見なされています。
2024年1月31日、プラットフォームは破産から脱出することに成功しました。これは主にデジタル資産市場の価格上昇のおかげです。
その後、Celsiusは内部再編を行い、収益性の高いビットコインのマイニング分野に参入しました。
アレックス・マシンスキー、元CEOでありCelsiusの創設者、2つの罪状を認める
Alex Mashinskyは、Celsius Networkの事件でマンハッタンの連邦検察官によって7つの罪状で2023年7月13日に最初に起訴されました。
起訴は詐欺、共謀、市場操作、およびプラットフォームの投資家を欺く不正行為に関するものでした。
その際、Mashinskyは無罪を主張し、最終判決を数か月間延期することに成功しました。
しかし、予期しない展開で、同じ起業家が米国地方裁判所のジョン・コルトル判事の前で悔い改めることを選びました。
12月3日火曜日の公判で、彼は7つの告発のうち2つについて有罪を認めました。すなわち、商品詐欺と市場操作です。
裁判所で、MashinskyはCelsiusの顧客にプラットフォームの連邦規制当局への登録を偽造することによって「偽の安心感」を与えたことを認めました。
特に、201年にインタビューを行い、EarnプログラムがSECから正式な承認を受けたと述べていた。
彼の言葉から、ニューヨークのプレスリリースに記載されているように、crypto詐欺を実行したことに対する恥と後悔の感情がにじみ出ています：
「自分のしたことが間違っていたことは分かっていて、できる限りのことをして償いたいと思っています。」
検察官との司法取引の一環として、Mashinskyは30年以下の刑に対して控訴しないことに同意しました。
今、Mashinskyは60歳の誕生日を迎えようとしており、残りの人生を刑務所で過ごす危険があります。
4月8日、Koeltl判事はCelsiusの元CEOの将来を決定する最終判決を下します。
火曜日の公判の終了時に、Mashinksyの弁護人はジャーナリストに次のように語り、被告の罪悪感を反映しました:
「時には、適切な時と場所で責任を引き受けることが、皆が前進するのを助ける最良の方法です。」
Mashinskyによる暗号市場操作を通じた不正利益
Alex Mashinskyは、Celsiusプラットフォームのユーティリティトークンであるcrypto CELの市場操作から不正な利益を得ました。
マンハッタンの連邦検察官は、起業家が顧客を欺いてCelsiusに投資させ、暗号通貨に投資させたと主張しました。
特に、CELの価値を人工的に膨らませたこと、企業の健康状態やビジネスの堅実さに関する虚偽の約束についてです。
合計で、Mashinskyが彼のCELの持ち分を個人的に売却して約4,200万ドルを現金化したことが明らかになりました。
メガ詐欺Celsiusに関して、米国検事のDamian Williamsは、同社が一度も収益を上げたことがないと述べました。
さらに、ユーザーに対して、リスクが少ないにもかかわらず大きなリターンを約束する偽の約束で投資を奨励していたでしょう。
実際には、ユーザーのお金は常に機関投資家とのリスクの高い賭けに使われてきました。これがWilliamsの言葉です:
「”Unbank Yourself”のようなキャッチーなスローガンを使用して、MashinskyはCelsiusが顧客の暗号通貨を銀行のお金のように安全に保管すると約束しましたが、銀行とは異なり、Celsiusはその事業の利益の大部分をユーザーに還元すると述べました。」
彼の有罪答弁の一環として、Mashinskyは彼の違法なスキームからの収益を放棄することに同意しました。
それにしても、残りの人生を刑務所で過ごすことになったら、これらのすべてのお金をどうするのでしょうか？
