商品先物取引委員会 (CFTC) は、ワシントンの牧師が6百万ドルのcryptoポンジスキームを組織し、高い収益の約束と存在しない投資エコシステムで1,500人を欺いたと非難しました。
この記事ではすべての詳細を見ていきます。
Summary
驚異的なリターンの約束が詐欺として暴かれる: CFTCがPonziスキームについて発見したこと
アメリカ合衆国では、Commodity Futures Trading Commission (CFTC) が最近、ワシントン州の牧師が関与した6百万ドルの価値がある暗号通貨のポンジースキームを明らかにしました。
主な非難は Francier Obando Pinilloに向けられており、彼はPascoの宗教コミュニティのリーダーです。彼は信者や他の人々の信頼を利用して、暗号通貨への詐欺的な投資システムを推進したとされています。
スポケーンの連邦裁判所に12月9日に提出された訴状によると、ピニージョは牧師としての地位を利用して、彼の会衆の多くを含む約1,500人の個人に、驚異的なリターンを約束するシステムに投資するよう説得したとされています。
牧師は「Solanofi」と呼ばれるプラットフォームを運営していると主張し、暗号通貨の取引のための革新的なエコシステムとして紹介されました。
Pinillo は、投資が洗練された技術的な手段を通じて管理されると主張しており、bull と bear のトレーディングのための自動化されたボットが含まれていました。
ソーシャルメディアや直接の会合を通じて、Pinilloは投資家に月利34.9%までの利益を保証していました。具体的には、資金がbullやbearのような仮想通貨での高性能なトレーディングに使用されると主張していました。Bitcoin、Ether、Tether。
さらに、オファーにはデジタル資産のステーキングサービスが含まれており、「Solanofi 2.0」と呼ばれる進化したプラットフォームを通じて追加の利益を約束していました。
さらなるインセンティブとして、Pinilloはシステムに新しい投資家を連れてくる人に対して15%の紹介手数料を提案しました。つまり、多くのポンジスキームで使用される古典的なマルチレベルマーケティングのメカニズムです。
約束の裏にある現実
それにもかかわらず、CFTCは、Pinilloが約束したサービスのいずれも実際には存在しなかったことを明らかにしました。調査によると、自動化されたボットも、ステーキングシステムも、運用中のトレーディングプラットフォームもありませんでした。
ユーザーに表示された口座明細書とオンラインダッシュボードは完全に偽造されていました。実際には、ピニッロは集めた資金を不正に流用し、他の特定されていない目的に充てていました。
訴状によると、被害者は主に暗号通貨市場やデジタル資産の取引に経験のない「洗練されていない顧客」であり、彼らを牧師の操作的な戦術に対して特に脆弱にしていたとされています。
この事件で最も議論を呼んでいる側面の一つは、ピニージョが被害者の信頼を得るために牧師の役割を利用したことです。CFTCによれば、彼の勧誘はほぼ全てスペイン語で行われ、地元のヒスパニックコミュニティのメンバーを対象としていました。
親しみやすい言葉遣いと彼の宗教的役割に関連する威信の組み合わせにより、人々は彼の約束を信頼しやすい環境が作られました。
法的な結果
CFTCは裁判所にいくつかの措置を求めて、このケースに対処しました。これには、被害者への資金の返還、スキームから得たすべての利益の没収、およびPinilloがbullまたはbearの取引や投資活動に参加することを恒久的に禁止することが含まれています。
さらに、エージェンシーは、Pinilloが将来的に同様の操作を再び管理することを防ぐために、恒久的な差し止め命令を取得しようとしています。
現在のところ、Pinilloの弁護士に関する情報は入手できず、彼の声明を得ることもできませんでした。
とにかく、このケースは、特に実績のある経験がない個人によって宣伝される場合、暗号通貨への投資に関連するリスクを浮き彫りにしています。
当局は、金融商品に投資しようとするすべての人に、徹底的な調査を行い、保証されたリターンの約束を警戒するように促しています。特に、それが「真実であるにはあまりにも美しい」として提示される場合です。
CFTCのデータによると、暗号通貨セクターでの詐欺は依然として重要な課題です。2024年には、エージェンシーは総額170億ドルのケースを記録しました。
これは、この種の投資に関連するリスクについて規制措置を強化し、一般の人々に意識を高めることがいかに重要であるかを示しています。
