FBIは最近、ハッカー攻撃でBybitから盗まれた資金を追跡し、凍結するために暗号通貨業界の協力を求めました。このエピソードは、ブロックチェーンを通じたマネーロンダリングに対抗するために、当局と業界の関係者の間で協力がますます必要であることを浮き彫りにしています。この記事では、FBIの役割、不正資金を阻止するための戦略、および業界の安全性への影響を探ります。
Bybit、世界的に最も利用されている暗号通貨のトレーディングプラットフォームの一つは、最近ハッキング攻撃の被害に遭いました。ハッカーたちは数百万ドル相当の暗号通貨を盗み、痕跡を隠すために複数のウォレットを通じてそれらを移動させました。これに対し、FBIは盗まれた資金を特定し、凍結するために、exchange、ブロックチェーン開発者、および他の業界関係者の支援を求めました。
連邦機関は、オンチェーン分析の高度なツールを使用して、盗まれた資産の動きを注意深く監視しています。しかし、民間企業や中央集権型プラットフォームのサポートがなければ、資金の回収は非常に複雑になる可能性があります。
Summary
FBIのBybit調査におけるブロックチェーンの役割
暗号通貨はブロックチェーンの公開性のおかげで透明性を提供しますが、ハッカーはミキサーやクロスチェーンブリッジのようなツールを利用して追跡を困難にしています。FBIはブロックチェーントラッキングに特化した企業と協力して、資金の動きを追跡し、法定通貨への変換ポイントを特定しています。
ChainalysisやTRM Labsのようなプラットフォームは、疑わしい取引を分析し、不正活動に関連するウォレットを特定するためのツールを提供しています。これらの技術は資金の流れをマッピングし、重要なアドレスを取引所に報告することを可能にし、取引所は資金が引き出される前に凍結するために介入することができます。
この目的のために、FBI は公開しました アドレスのリスト Ethereum で、ハッカーが盗まれた資金の一部を保持または保持していた場所です。
暗号通貨業界の対応
さまざまなクリプト通貨の取引プラットフォームは、すでに当局との協力に意欲を示しています。中央集権型の取引所は特に、マネーロンダリングを防ぐ上で重要な役割を果たしています。なぜなら、しばしばユーザーを特定するためにKYC（Know Your Customer）手続きを要求するからです。
それにもかかわらず、ハッカーはますますプロトコルDeFi（分散型金融）を悪用しており、これには身元確認が含まれていません。これは重要な課題を表しており、資金が複数の匿名ウォレットに簡単に分割され、異なるブロックチェーンに転送される可能性があります。
暗号通貨のマネーロンダリングを阻止するための戦略
マネーロンダリングに対抗するために、FBIとブロックチェーン企業はさまざまな戦略を採用しています:
– リアルタイムモニタリング: ブロックチェーン分析ツールの使用により、捜査官は不審な動きを迅速に特定し、それを取引所に報告することができます。
– アドレスのブラックリスト: 取引所は違法な活動に関連するウォレットをブロックし、引き出しや法定通貨への変換を防ぐことができます。
– 国際協力: クリプトセクターのグローバルな性質を考慮すると、盗まれた資金を止めるために、さまざまな国の当局間の調整が不可欠です。
セクターのセキュリティへの影響
この攻撃は、トレーディングプラットフォームのセキュリティを向上させる必要性と、ハッカーに対する予防策を強化する必要性を浮き彫りにしています。取引所は、サイバーセキュリティの高度なプロトコルを採用し、多要素認証やコールドストレージソリューションによるウォレットの保護を行う必要があります。
さらに、当局と民間セクターの協力は、投資家と暗号通貨ユーザーにとってより安全でaffidabileなエコシステムを保証するために重要です。
