Binance は、インサイダー取引の疑いに関する内部調査に続いて、Binance Walletチームのメンバーを一時停止しました。取引所は、会社の従業員による疑わしい取引が報告された後、3月23日に調査を開始しました。
予備調査によると、協力者は内部情報を利用して不正な利益を得ていた可能性があります。プラットフォームは、関係当局と協力して、さらなる懲戒処分や法的措置が取られる可能性があると述べました。
Summary
Binance Walletの従業員に対するインサイダー取引の告発
内部調査は、Binance Walletが従業員に関する報告を受けた後に開始されました。その従業員は非公開情報に基づいて事前に取引を行ったとされています。特に、先月Binance Walletチームに参加したその協力者は、以前のBNB Chainでのビジネス開発の役割で得たデータを使用したとされています。
企業の発表によると、従業員はあるプロジェクトがToken Generation Event (TGE)を準備していることを知っており、そのイベントがコミュニティから大きな関心を引く可能性があることを認識していました。これらの情報が公開される前にアクセスできたため、彼はwallet collegati tra loroを通じて問題のトークンを大量に購入しました。公式発表の後、彼は一部のトークンを売却して即座に利益を得たとされています。
Binanceの反応と考えられる影響
調査の予備的な結論を受けて、Binanceは関与した従業員を直ちに停止したことを確認し、適切な懲戒措置を決定するためのさらなる調査が進行中であると述べました。同社はまた、関係者に対する法的手続きを評価するために管轄権のある当局と協力することを表明しました。
Binanceは従業員の名前を公に明かしていないが、この件に関する議論はX (ex Twitter)で浮上し、これにより企業は調査を開始することになった。
BNBチェーンの元マネージャーとのつながり
一部のXユーザーは、関与した従業員の身元について推測しました。特に、Freddie Ngが言及されており、彼は以前BNB Chainのオペレーションマネージャーであり、先月Binance Walletのチームに参加したとされています。
Xのユーザーである「py」として知られる人物が、特定のウォレットがU DEX Platform（UUU）トークンから約82,400ドルを稼いだことを指摘しました。ブロックチェーンの分析によると、そのウォレットは元々「freddieng.bnb」に関連するアカウントから資金提供を受けた別のアドレスからトークンを受け取ったことが示されています。同じNgがXのプロフィールで公に共有していたためです。
ブロックチェーンに残された痕跡は、Binanceの従業員に関連するとされるwalletがプロジェクトの公開デビュー直後の数分後にトークンを売却したことを示しています。これは3月23日で、トークンの評価額が3,150万ドルに達したときです。
インサイダー取引における情報提供者の役割 Binance について
Binanceは、この事件を明るみに出すための公衆の貢献を認めましたが、公式の内部告発チャンネルを通じて事件を報告した人々にのみ報酬を与えると明言し、情報提供者に対するより大きな保護を保証しました。
透明性への取り組みと違法活動への対抗を示すために、企業は問題を専用のメールアドレスを通じて報告した四人の匿名の情報提供者に10万ドルを均等に分配することを発表しました。
より広い文脈と暗号セクターへの影響
このケースは、暗号通貨の分野における重要な問題を浮き彫りにしています。それは、インサイダー情報が少数の利益のために投機目的で使用される可能性です。Binanceを含む暗号プラットフォームは、詐欺、マネーロンダリング、市場操作を防ぐために、世界の規制当局によってますます厳しい監視を受けています。
このエピソードは、暗号通貨取引プラットフォームに対する規制の圧力を強化する可能性があり、業界の企業がインサイダー取引やその他の違法活動を防ぐために内部メカニズムを強化するよう促すでしょう。
結論
Binanceは、従業員に対するインサイダーtradingの告発に応じて即座に行動を起こし、透明性と当局との協力に対するコミットメントを示しました。しかし、このケースは暗号通貨市場の安全性と完全性に関するより広範な疑問を提起しています。
調査が進む中、クリプトコミュニティの注目は高まっています：投資家と規制当局は、Binanceとその対策を引き続き注意深く監視し、より公正で安全な市場を保証します。
