Chainalysis、ニューヨークを拠点とするオンチェーン分析会社は、今朝「Links NYC 2024」イベントを開催し、暗号通貨世界で犯罪を助長する問題について講演しました。
特に、麻薬の違法取引や、ウェブ3分野でのハッキングやエクスプロイトのリーダー国としての北朝鮮の台頭について話し合われました。
仮想通貨の暗い側面を一緒に探求し、Chainalysisがこの市場の不正な行為者と戦うために過去数年間でどのように取り組んできたかを見てみましょう。
Summary
Chainalysisと米国の犯罪：暗号通貨に支えられたフェンタニルの取引
All’evento “Links NYC 2024” patrocinato da Chainalysis è emerso come uno dei casi d’uso delle crypto, sebbene non rappresenti quelli principale, sia ancora collegato all’espletamento di crimini ed attività illecite come lo spaccio di stupefacenti
「研究によると、1999年から現在までに、米国でほぼ100万人が薬物過剰摂取により亡くなったと報告されており、そのうち約69,000人が2020年だけであり、フェンタニルなどのオピオイドの摂取が原因でした」。
この種の薬物の米国内での取引は、主に中国などの国から供給され、連邦政府の制裁を回避するのに役立つ暗号通貨を大量に利用して資金提供されています。
中国は、米国麻薬取締局（DEA）の報告によると、フェンタニルの前駆体の主要な生産国である。
Chainalysisによると、この種の犯罪を行っている中国の暗号アドレスは、2018年1月から2023年4月までに3700万8000ドル以上の暗号通貨を受け取り、2020年と2022年に活動がピークに達しました。
しかしながら、オンチェーン分析会社によって特定された新しい化学物質の店舗に関連付けられた数千ものアドレスも考慮すると（中国外でも）、最新のデータによると、総額が2億5,000万ドルに達する流入が示されています。
より具体的に言えば、2011年6月以降、ダークネット市場が、AlphaBayやHansaなどの主要市場の閉鎖後も大きな資金量を記録していることがわかります。
フェンタニルや他の薬物の販売は、2022年以降急増し、暗号通貨で約1億5000万ドルの月間取引高に達しました。
オンライン犯罪のこの傾向は、過去数年間における米国の法執行機関の取り締まりによって特に強調されており、さまざまな外国の違法行為者が麻薬取引に関与しています。
Chainalysisは、オンチェーン監視の高度な技術を活用して、金融犯罪や不正取引でブロックチェーンの世界を引っ張る悪徳な行為者を特定するのに貢献しています。
2015年以来、その会社は中国の暗号化されたアドレスを特定し、ラベル付けしてきました。これらのアドレスはフェンタニルの前駆体の販売のために9,800万ドル以上の支払いを受け取りました。これにより、アメリカの地域に与える壊滅的な影響を大幅に軽減しました。
Chainalysisは、アメリカとメキシコの国境でのフェンタニルの押収と関連があることを発見しました。これは、化学薬品店の疑わしいアドレスに向けられるチェーンフローが、DEAによって以前に特定された地域モデルに一致することを示唆しています。
Lazarus Groupと北朝鮮：Axie Infinityのハッキングと新しい資金洗浄戦略
Chainalysisのブロックチェーン犯罪との戦いにおける役割は、単に暗号通貨で資金提供される麻薬取引の特定にとどまらず、 ハッキングやエクスプロイトからの資金流の調査と監視にも及んでいます。
最近の推定によると、北朝鮮のハッキングユニットであるLazarus Groupとその関連する他のサブグループが、2022年から現在までにDeFiプロトコルから約10億ドルを盗んだことが明らかになりました。
ラザルス・グループは、北朝鮮政府がこの種の活動を支持し、弾道ミサイルの建設などのために必要な資金を得るために行われる、世界で最も非情で技術的に熟練したハッキングエンティティを表しています。
ラザロスによってラベル付けされた最大の盗難は、2022年3月に600百万ドルに達した暗号ゲームAxie InfinityとRoninサイドチェーンに対するものでした。
攻撃は、北朝鮮のLazarusグループがRonin Networkのトランザクションバリデーターが保有する9つのうち5つのプライベートキーにアクセスを取得したときに始まりました。その結果、ETH 173,600およびUSDC 25.5百万の引き出しなど、ネットワーク上でのトランザクションを承認することができました。
犯罪の収益金は一部が洗浄され（現在も洗浄中）、非常に洗練されたさまざまな技術で洗浄されており、5つの段階に分かれています。
- 最初に資金が盗まれ、ETHに変換されます
- その後、Tornado Cashのような分散型ミキサーを使用して混合されます
- ETH混合物はBTCに変換されます
- i BTC vengono mescolati in transazioni coinjoin per aumentare la privacy
- i BTCは現金化するためにクリプト-フィアットサービスに預けられます
以下は、「Chainalysis Reactor」の画像です。これは、北朝鮮のハッカーによるAxie Infinityの攻撃からの資金の流れを示しています。
しかしながら、ミキサーTornado Cash は「Office of Foreign Assets Control」（OFAC）によって制裁を受けた後、ラザラス・グループはAxieから盗んだお金をリサイクルするための代替手段を考える必要がありましたそして自らの犯罪を続け、国の武器競争を資金化する必要がありました。
その後、ハッカーたちは資金の出所を隠す傾向があるブリッジに移行し、暗号通貨を1つのチェーンから別のチェーンに移動させるようになりました。
特に、Lazarusは盗まれた収益の一部をリサイクルしようとしました。BNBチェーン上でETHを送信し、その後USDDにスワップしてBitTorrentチェーンに送金しました。
数百の同様の取引が、「Chainalysisのストーリーライン」から明らかになるように、100,000ドルから200,000ドルの範囲の金額を洗浄するために行われました。
北朝鮮グループによってAxieから盗まれた6億ドル全てが約20,000のウォレットに分割されたと推定されています。
さまざまな種類のテクニックが、汚れたお金を浄化するために実施されています。オフチェーン環境も利用されています。
クリス・ウォン（FBIの特別捜査官）によると、北朝鮮のハッカーは、アメリカ合衆国内で合法的な仕事を探し、暗号通貨で支払われることが一般的であり、そのようにしてエクスプロイトを合法的な収入として取り戻す傾向がある。
Chainalysisの役割は、さまざまなチェーンのフローを追跡し、Lazarusなどの犯罪グループによって盗まれた資産の動きを監視することです。
Chainalysisは、過去2年間に北朝鮮と関連するハッカーによって盗まれた仮想通貨を3,000万ドル以上差し押さえ、凍結することに成功しました。これは、前例のない取り組みと、警察機関や専門企業との継続的な協力によるものです。
Chainalysisチームの専門家は、地元の規制が厳しくなり続け、DeFiの景色が進化する中で、Lazarusのハッカーが暗号通貨での資金洗浄やさまざまな組織犯罪に関与することがますます困難になると確信しています。
