ノースカロライナ州の米国当局は、偽の関係に基づいて構築された暗号投資詐欺に関連する資金を対象とした大規模なテザー押収を実行しました。
Summary
ノースカロライナ当局、USDTで6,100万ドルを押収
ノースカロライナ州東部地区の米国検事局は、マネーロンダリング活動に関連する6,100万ドル以上のTether (USDT)を押収しました。発表によると、この作戦は、いわゆる「豚の屠殺」暗号投資スキームに追跡された資金に焦点を当てていました。
この執行措置では、司法省 (DOJ)と国土安全保障調査局 (HSI)が調査を主導し、資産回収を調整しました。さらに、当局者は、この押収を米国史上最大のロマンスベースの暗号詐欺に関連するUSDT押収の一つと説明しました。
捜査官は、被害者から集められた資金を洗浄するために使用されたとされる複数のウォレットアドレスを通じてUSDTを追跡しました。しかし、これらのウォレットは最終的に、洗練されたソーシャルエンジニアリングに依存する広範な暗号投資詐欺ネットワークに結びついていました。
豚の屠殺詐欺の手口
豚の屠殺詐欺は、オンラインでの育成と詐欺的な取引プラットフォームを組み合わせたものです。犯罪者はまず、ターゲットと偽のロマンチックまたは信頼に基づく関係を築き、数週間または数ヶ月にわたって、彼らを高いリターンを約束する投資サイトに誘導します。
資金が預けられると、被害者は印象的な利益を示す偽の口座残高を目にします。しかし、引き出そうとすると、まず税金やサービス料、その他の手数料を支払う必要があると言われます。このサイクルは、被害者が支払えなくなるまで資金を引き出し続けるように設計されています。
ノースカロライナ司法省のケースは、これらのスキームがどのようにして異なる個人に対して同じ詐欺手法を繰り返し使用するかを示しています。さらに、USDTや他のステーブルコインの使用により、詐欺師は資金を迅速に国境を越えてプラットフォーム間で移動させることができます。
Tetherと連邦機関の協力
この作戦は、押収された資産の凍結と移転を支援したTetherとの緊密な協力のもとで実施されました。実際には、同社は6,100万ドル以上のUSDTを政府管理のウォレットに移動するのを支援しました。
この協力は、ステーブルコイン発行者が有効な法的手続きが提示された際に執行パートナーとして行動できることを強調しています。しかし、これはまた、中央集権型トークン発行者が大規模な詐欺に関する法執行機関の要求に迅速に対応することが期待されていることを示しています。
当局によると、テザーの押収には、複数のアドレスにまたがる複雑なオンチェーントレイルの慎重な追跡が必要でした。さらに、このケースは、ブロックチェーン分析と発行者レベルのコントロールを組み合わせることで、オンライン投資詐欺に関連するマネーロンダリングを阻止できることを示しています。
暗号ロマンス詐欺の執行における広範な傾向
当局は、豚の屠殺スキームが近年、犯罪グループがソーシャルエンジニアリングの運営を専門化する中で、世界的に数十億ドルの損失を生み出していると指摘しました。米国司法省 (DOJ)は、国際的な詐欺に対する広範な取り締まりの一環として、このようなケースをますます優先しています。
USDTを含むステーブルコインは、そのスピードと流動性のために、これらのネットワークにとって好ましい決済手段となっています。しかし、その中央集権的なガバナンスは、違法な保有を追跡し凍結する際に法執行機関に戦略的なレバレッジポイントを提供します。
今回の措置は、詐欺被害者のために暗号資産を回収するDOJの拡大する歴史に加わります。さらに、発行者やHSIのような機関との直接的な協力が、今後のステーブルコイン法執行の取り組みにおいて中心的な役割を果たすことを示唆しています。
要するに、ノースカロライナのUSDT作戦は、協調的なオンチェーン追跡、発行者の協力、連邦の起訴がどのようにして大規模な暗号ロマンス詐欺を阻止し、影響を受けた投資家のために資金を回収できるかを示しています。
