アルゼンチンの判事による、LIBRAミームコイン・スキャンダルに関連する暗号資産ウォレットの凍結命令は、いったんオンチェーン上で資金移動が始まってしまうと、それを実際に止めることがいかに困難かを浮き彫りにした。この事件は現在、大手取引所が協力するかどうか、そして凍結すべき資金がそもそもまだ残っているのかどうかにかかっている。
Summary
重要ポイント
- 連邦判事マルセロ・マルティネス・デ・ジョルジは、LIBRAミームコイン事件に関連する25の暗号資産ウォレットの特定と凍結を命じた。
- これらのウォレットはBinance、Bybit、OKX、Bitfinexに分散しており、判事は4つのプラットフォームすべてに対して、KYC記録、IPアドレス、取引履歴の提出を求めている。
- 5月10日には、498,539 USDTが相互運用プロトコルを通じてTronウォレットに移され、その後、痕跡を隠すために17件の取引に分割された。
- 暗号資産アナリストのフェルナンド・モリーナは、5月の資金移動前に約820万ドルが放置されていたと推計し、7月14日時点で実際にはまだ一切の資金が凍結されていないことを確認した。
- 8つの「Libra Team」ウォレットのうち4つは、LIBRAトークン創設者ヘイデン・デイビスを捜査している米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所の要請により、すでにほぼ6か月間凍結されているウォレットに遡ることが判明している。
裁判所命令はLIBRA関連の25ウォレットを標的に
アルゼンチン連邦判事マルセロ・マルティネス・デ・ジョルジは、LIBRAミームコイン捜査に関連する25の暗号資産ウォレットの特定と凍結を命じ、主要取引所に対して、疑わしいウォレット保有者の口座情報および取引データの提出を指示した。クラリン紙が確認したこの命令は、2025年初頭のトークン崩壊以来、アルゼンチンと米国双方の法執行機関の注目を集めてきた事件において、これまでで最も具体的な司法措置の一つとなる。
標的となったウォレットは、世界の最大級の中央集権型取引所4社、すなわちBinance、Bybit、OKX、Bitfinexに分散している。警察の再構成によれば、少なくとも10件のフラグ付き取引がBinanceを経由していた。このウォレット群には、Bybit上の8ウォレット、OKX上の2ウォレット、Bitfinex上の2ウォレットも含まれていた。
中央集権型取引所は本人確認書類を要求するため、判事の命令は理論上は実効性を持つ。マルティネス・デ・ジョルジは、捜査当局が各ウォレットの背後にいる実在の人物を特定できるよう、KYC記録、関連IPアドレス、取引履歴、すなわち必要なすべての情報を求めた。ただし、取引所が応じるかどうか、またどれだけ迅速に対応するかは、まったく別の問題である。
捜査当局はどのように資金を追跡したのか
アルゼンチン連邦警察サイバー犯罪報告書
今回の裁判所命令は、アルゼンチン連邦警察サイバー犯罪技術部門による報告書に直接基づいている。同部門は5月から、ネットワークをまたいだ暗号資産の動きを追跡し始めた。このフォレンジック作業こそが、判事に行動を起こすだけの材料を与えたものであり、最終的に大手プラットフォーム上のアカウントへとつながるウォレットの活動チェーンをマッピングした。
5月10日の資金移動
警察報告書で最も目を引くのは、5月10日に起きた出来事だ。大量の資金流出が相互運用プロトコルを利用して行われ、標的ウォレットから498,539 USDTがTronネットワーク上のウォレットへと移された。その後、この資金は17件の個別取引に分割され、追跡を困難にするための意図的なレイヤリング手法が用いられた。
この種のクロスチェーン・プロトコルを経由したマルチホップ移動は、法執行機関にとって頭痛の種となりつつある。単純なオンチェーン送金とは異なり、相互運用ブリッジは資金を分割・再ルーティングし、熟練したフォレンジック分析官であっても追跡を大幅に複雑にしてしまう。
アナリストは約820万ドルの休眠資金と推計
クラリン紙からLIBRA資金フローの最初期のマッピングを行った一人として評価されている暗号資産アナリストのフェルナンド・モリーナは、以前の再構成で、5月に活動が再開するまで、これらのウォレットにおよそ820万ドルが休眠状態で置かれていたと推計している。この資金が数か月の休眠期間を経て突如動き出したことこそが、アルゼンチン当局とオンチェーン研究者の双方から改めて注目を集めた理由である。
法的措置と執行状況
現時点で凍結確認はなし
ここに、命令と現実とのギャップがある。7月14日時点で、実際に資金が凍結されたという確認はない。モリーナはX上でスペイン語で明言しており、裁判所の指示は「現時点で我々が知る限り、取引所によってまだ履行されていない単なる要請に過ぎない」と述べている。LIBRA由来の資金は、彼の言葉を借りれば、いまだ凍結されていない。
この違いは極めて重要だ。海外に本社を置く取引所上のウォレットを標的とした司法命令は、実際に資金が凍結されていることと同義ではない。各取引所が自主的に応じるか、あるいは正式な法的手続きを通じて強制されない限り、資産は実際にはロックされない。しかも、資金が5月以降さらに移動している可能性を考えると、実効的な執行が可能な時間的余裕は縮まりつつあるかもしれない。
米当局との越境的な連携
アルゼンチンの捜査は孤立して存在しているわけではない。警察報告書は、8つの「Libra Team」ウォレットのうち4つを、「61yk」と識別された単一のウォレットにまで遡っている。このウォレットは、LIBRAトークン創設者ヘイデン・デイビスを捜査している米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所の要請により、すでにほぼ6か月間凍結されているものだ。このリンクは、アルゼンチンと米国当局の間で少なくとも部分的な連携が行われていることを示唆するが、法域の構図は依然として複雑なままである。
この重なりは、実務的な疑問も投げかける。すでに一部のウォレットが米国の凍結対象となっている場合、アルゼンチンが並行して命令を出したときに何が起こるのか。両国の法制度は、相反する指示を避けるために連携して動く必要があるが、この種の越境協調は、追跡対象となっている資金の動きほど迅速に進むことはほとんどない。
LIBRAトークン崩壊の背景
LIBRAトークンは2025年初頭、アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領が公に宣伝してから数分以内に崩壊した。この急激な崩壊のスピードと、その後に続いたウォレット活動のパターンは、それ以来ずっとアルゼンチンの捜査の中心となっている。ミレイによる宣伝はトークンに即座に知名度を与えたため、その後の暴落と疑われる資金移動は、アルゼンチンにとって法的だけでなく政治的にも重大な意味を持つ。
今回の凍結命令が最終的に浮き彫りにしているのは、暗号資産の法執行の核心にある構造的な緊張関係だ。ブロックチェーンはすべてを記録するが、資金を止めるには、複数の法域にまたがって事業を行う民間企業の協力が必要となる。アルゼンチンの捜査当局はUSDTを追跡し、ウォレットをマッピングし、命令を出すことはできるが、Binance、Bybit、OKX、Bitfinexが実際に応じるまでは、資金は宙ぶらりんの状態にとどまる。
FAQ
アルゼンチンの判事はどのウォレットの凍結を命じたのか？
マルセロ・マルティネス・デ・ジョルジ判事は、LIBRAミームコイン事件に関連する25の暗号資産ウォレットの特定と凍結を命じ、Binance、Bybit、OKX、Bitfinexに保有されている口座を標的とした。
LIBRAウォレット捜査にはどの暗号資産取引所が関与しているのか？
標的となったウォレットは、Binance、Bybit、OKX、Bitfinexという4つの主要な中央集権型取引所に関連している。少なくとも10件のフラグ付き取引はBinance単独で処理されていた。
資金凍結は取引所によって確認されているのか？
いいえ。暗号資産アナリストのフェルナンド・モリーナは7月14日、裁判所の指示は依然として要請にとどまり、取引所によってまだ履行されていないことを確認した。LIBRA由来の資金は、いまだ凍結されていない。
これらのウォレットに対する捜査のきっかけは何だったのか？
捜査は、アルゼンチン連邦警察サイバー犯罪部門の報告書に基づいており、同部門は5月から暗号資産の動きを追跡した。そこには、痕跡を隠すことを目的とした相互運用プロトコルを通じた、5月10日の498,539 USDTの大量送金も含まれていた。
本記事は人工知能の支援を受けて作成され、編集部による確認を経ています。
