4年間隠されていた秘密が、ついに東南アジアで最も著名な暗号資産取引所の1つに追いついた。タイ証券取引委員会（SEC）は、取引所と元取締役2名が数か月にわたり4,700万ドル規模のサイバー攻撃を規制当局から意図的に隠し、その後も窃盗を隠すために虚偽の報告書を提出していたとして、Bitkubハッキング事件に関連する刑事告発を行った。
Summary
重要ポイント
- タイSECは、虚偽の規制当局向け書類提出をめぐり、Bitkubおよび元取締役のSakolkorn Sakavee氏とThaweesap Rawan氏に対して刑事告発を行った。
- 2021年5月のサイバー攻撃により、取引所から16種類のデジタル資産（17億バーツ＝4,700万ドル相当）が流出した。
- 2021年5月から10月にかけて、損失を完全に隠す形で虚偽の純資本報告書が提出されていた疑いがある。
- 事件はタイ警察経済犯罪抑止課に付託され、警察と検察が裁判手続きの可否を判断することになっている。
- Bitkubは2025年11月に予定していたタイ証券取引所へのIPOを延期し、現在は香港で2億ドル規模の上場を検討している。
タイSEC、4,700万ドル規模のBitkubハッキング事件で刑事告発
タイ警察経済犯罪抑止課に提出されたこの告発は、大規模なセキュリティ侵害を組織的に隠蔽したとして、Bitkub Onlineとその元取締役2名を標的としている。タイSECによると、攻撃者は2021年5月にプラットフォームから16種類の異なる暗号資産を流出させた。当時の損失額は約17億バーツ、約4,700万ドルに相当した。
この事件を特に深刻なものにしているのは、盗難そのものだけではない。その後に起きたとされる行為である。
5か月にわたる虚偽報告
タイSECは、2021年5月10日から10月30日まで、Bitkubの毎日の純流動資本報告書において、取引所のデジタル資産保有額に実質的な変化がないように示されていたと主張している。これは、バランスシート上の大きな穴が認識されないまま、規制当局に「問題なし」との印象を与えるものだった。規制当局は、これはタイのデジタル資産事業令の複数条項に違反しており、その中には、企業文書に虚偽の記載を行い、いかなる者かを欺く目的で使用した者に対し、5〜10年の禁錮および50万〜100万バーツの罰金を科し得る第88条第2項も含まれると、BBCタイ語版の報道を引用して説明している。
当時、規制当局に提出された書類の責任者であった元取締役のSakolkorn Sakavee氏とThaweesap Rawan氏は、顧客資産が完全に保全されているとSECに誤認させた疑いが持たれている。事件はすでに警察と検察に移送されており、裁判所に正式な起訴を行うかどうかを両者が判断することになる。
認否、謝罪、そしてBitkub側の弁明
Bitkubの公式見解は、この状況を詐欺ではなく、開示のタイミングに関する判断の問題として位置づけている。同社は、共同創業者らが自己資金を用いて同等の代替資産を購入し、顧客に金銭的損失が生じないようにしたと説明した。タイSECも2025年9月時点で、取引所の顧客保有資産がその時点では完全に確認されたと認めている。
Sakolkorn Sakavee氏、単独での責任を表明
Facebookに投稿されたビデオ声明の中で、元取締役のSakolkorn Sakavee氏は、会社の公式見解をさらに踏み込んで説明した。Bangkok Postによる翻訳によれば、同氏は他の取締役やスタッフに知らせることなく、自ら報告書を改ざんしたことを認めた。その理由として、ハッキングを公表すれば取り付け騒ぎが起こり、取引所が完全に崩壊しかねないと恐れたためだと述べている。
「もしそのようなことが起これば、顧客はパニックに陥り、コインを盗まれた人たちは損失を被り、人々は一斉に出金に走るだろう」と、BBCタイ語版の報道によれば同氏は説明した。Sakolkorn氏は、共同創業者らが自らの資金を出し合い、盗まれたすべての資産を買い戻して顧客残高を回復させたと述べた。同氏は公に謝罪し、会社の取締役会から辞任し、規制当局への全面的な協力を約束した。
この認否は重要な意味を持つ。報告書改ざんの決定について個人的な責任を引き受けることで、Sakolkorn氏は会社の経営陣全体から法的リスクを引き離した可能性がある一方で、SECの告発の根拠となっている中核的な疑惑を自ら認めたことにもなる。
Bitkubの市場ポジションとIPO構想への影響
この告発のタイミングは、Bitkubにとって厳しい局面での出来事となった。同取引所はかつてタイで圧倒的なシェアを誇る暗号資産プラットフォームだったが、現在ではグローバル大手のローカル拠点であるBinance THに追い抜かれている。Decryptが引用したCoinMarketCapのデータによれば、Binance THは世界の取引所ランキングで31位であるのに対し、Bitkubは68位に位置している。
同社は、地位を回復する手段として株式公開を目指してきた。しかしその計画は、地元市場の環境悪化を受けて、2025年11月に予定していたタイ証券取引所でのIPOを棚上げしたことで頓挫した。その後、同取引所は代替的な上場ルートとして、香港で2億ドル規模の公募を検討している。
だが、その野心は一段と険しい道のりに直面している。国家の証券規制当局による刑事告発は、将来の投資家や引受人が細心の注意を払って精査する種類の開示事項である。たとえ検察が最終的に裁判所への起訴を見送ったとしても、SECの措置が持つ評判上の重みと、元取締役が規制当局向け報告書の改ざんを公に認めた事実は、バンコクであれ香港であれ、あらゆる上場プロセスにとって重大な障害となる。
その影響はBitkubにとどまらない。タイSECはデジタル資産分野全体で法執行を強化しており、高額なステーブルコイン取引や大規模な資金フローについて、マネーロンダリング対策上の問題がないかも精査している。今回の告発は、タイ当局が行政制裁だけでなく、開示義務違反に対して刑事告発も辞さない姿勢を示すものであり、国内のすべての認可済み暗号資産事業者が注視する動きとなるだろう。
FAQ
タイSECがBitkubに対して行った刑事告発の内容は？
タイSECは、Bitkubと元取締役2名のSakolkorn Sakavee氏およびThaweesap Rawan氏が、2021年5月から10月にかけて4,700万ドル規模のハッキング被害の影響を隠す虚偽の純資本報告書を規制当局に提出し、タイのデジタル資産事業令に違反したと主張して刑事告発を行った。
ハッキング隠蔽の疑惑に対し、Bitkubはどのように対応したか？
Bitkubは、顧客資産は安全であり、共同創業者らが自己資金で盗まれたすべての資産を補填したと説明した。同社は、情報を開示しなかったのは取り付け騒ぎを防ぐための判断であり、詐欺行為ではないと位置づけ、SECが2025年9月時点で顧客保有資産が完全であることを確認したと付け加えた。
Bitkub内部で虚偽報告の責任を負ったのは誰か？
元取締役のSakolkorn Sakavee氏は、公に、他の取締役やスタッフに知らせることなく、自ら規制当局向け報告書を改ざんしたと認めた。同氏は謝罪し、会社の取締役会から辞任し、規制当局への全面的な協力を約束した。
Bitkubハッキング事件は、同社の市場ポジションとIPO計画にどのような影響を与えたか？
Bitkubは世界の取引所ランキングでBinance THに追い抜かれ、2025年11月に予定していたタイ証券取引所でのIPOを延期した。同社は現在、代わりに香港で2億ドル規模の上場を検討しているが、今回の刑事告発により、その計画には一層の不透明感が生じている。
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