ロシア人ITスペシャリストが、テロ資金供与容疑での裁判を待ちながらモスクワの拘置所に収監されており、彼に対する証拠はBinanceから直接提供されたものだ。ロイターが確認した法執行機関の文書によると、取引所はユーリ・ベレンキーが暗号通貨による寄付として送金した詳細な記録をロシア当局に提供し、その寄付先はウクライナ軍と関係する団体だった。これにより、すでにロシアから撤退したと考えていたユーザーに対するBinanceの暗号通貨プライバシー保護について、新たな疑問が生じている。
Summary
重要なポイント
- Binanceはロシアの捜査当局に、ITスペシャリストのユーリ・ベレンキーをテロ資金供与で起訴するために用いられた取引データを提供した。
- ベレンキーは、2023年1月から2024年3月の間に、アゾフ旅団を含むウクライナ軍と関係する団体に700ドル超の暗号資産を送金したとされている。
- Binanceは2023年9月にロシアから撤退したと主張しているが、文書によれば、その後もロシア法執行機関からの要請に応じていたことが示されている。
- 法務専門家は、ベレンキーがブルガリアの居住許可を持っていることから、裁判所命令なしにデータを共有することはGDPRによって禁じられていた可能性があると指摘している。
- ベレンキーは2025年9月に拘束され、2025年10月13日に正式に起訴された。現在も裁判を待ちながら拘束されている。
ロシアにおけるテロ資金供与容疑を招いたBinanceのデータ提供
ベレンキーに対する訴追は、ほぼ全面的にBinanceがロシアの捜査当局に引き渡した記録に基づいている。重大犯罪を扱うロシア連邦捜査委員会は10月、49歳のベレンキーがウクライナ軍およびアゾフ旅団として知られる関連団体に寄付を行ったと主張した。モスクワはアゾフ旅団をテロ組織に指定している。ベレンキーはロシアのパスポートとブルガリアの居住許可証の両方を保有しており、2025年9月に拘束され、その後2025年10月13日に正式に起訴された。
ユーリ・ベレンキーによるウクライナ軍関連団体への暗号資産寄付
捜査当局によれば、ベレンキーは2023年1月から2024年3月の間に700ドル超の暗号資産を送金しており、これは亡命中のクレムリン批判者アルカディ・バブチェンコによるオンラインでの呼びかけに応じたものだという。バブチェンコは、ウクライナ兵士のための暗号資産による寄付を公然と募ってきた人物だ。ロイターは、ロシア軍と戦う部隊向けの医療機器を調達するための寄付先ウォレットアドレスを掲載した、当時のバブチェンコのテレグラムチャンネル上の複数の投稿を確認した。バブチェンコはロイターに対し、逮捕リスクがあるためロシア国内の人々にはウクライナ軍向けの募金に送金しないよう呼びかけてきたと述べ、取引所がロシアの顧客の寄付情報をロシア法執行機関と共有することは「不適切」だと考えていると付け加えた。
ロシアの法的手続きにおけるBinance顧客データの利用
文書によれば、ロシア当局はベレンキーの取引履歴をBinanceに直接要請し、取引所はウクライナの団体への暗号資産送金を示す記録を提供した。そのデータは、彼に対する事件記録に組み込まれた。ロシア検事総長室に送付された事件の中間概要には、テロ資金供与容疑の根拠として、まさにその取引が引用されている。また、ある文書では、捜査当局がバブチェンコが宣伝していた同じウォレットに送金した他の人物の身元開示もBinanceに求めていたことが示されている。ただし、ロイターが確認した文書には、Binanceがそのより広範な要請に応じたかどうかは記されていない。
Binanceのロシア撤退と当局との協力継続
Binanceは2023年にロシアから完全撤退したと公に説明していたが、書類上の記録は別の状況を示している。取引所は、その発表後もロシア当局からの要請に応じ続けていたのだ。2023年9月、同社はロシアでの事業運営はもはやコンプライアンス戦略に合致しないと述べ、継続的な収益分配も事業買い戻しの選択肢もないと強調した。これは、取引所がある法域との商業的な関係を形式的に断ち切った後でも、その国の捜査当局との連絡窓口を維持し続けることができることを示しており、ユーザーが自らの金融データが最終的にどこに渡るのかを判断する際に、この違いを十分に理解していない可能性があることを意味する。
合法的な情報要請に対するBinanceの公式見解
Binanceの広報担当者はロイターへの声明で同社の行動を擁護し、次のように述べた。「Binanceはいかなる法域においても法律を制定・執行せず、容疑を決定せず、また各国政府が法的手続きにおいて情報をどのように利用するかを決める立場にもありません。他のグローバルな金融機関と同様に、当社は適用される法令、プライバシーおよび規制上の要件に従い、世界中の法執行機関からの合法的な情報要請に協力しています。これらの決定は、関係当局の専権事項です。」Binanceはベレンキーの事件の詳細についてのコメントを控え、「特定の機密性の高い法執行機関からの要請や個別案件についてはコメントしない」と述べた。
撤退後も続いたロシア法執行機関への対応
その協力の具体的な仕組みは、事件記録に記されている。ロシアの捜査当局がBinanceに協力を求めた後、彼らは[email protected]というメールアドレスから2通の返信を受け取った。このアドレスは、Binance自身のウェブサイト上でロシアおよびベラルーシの法執行機関向けの連絡先として記載されているものだ。返信には、ベレンキーがバブチェンコのウォレットへの送金を開始したことを確認するデータファイルに加え、彼の生年月日、住所、電話番号、パスポート番号、ロシアのパスポートおよびブルガリアの居住許可証のコピーが含まれていた。
GDPRの含意とデータ開示をめぐるプライバシー懸念
Binanceが欧州のデータ保護法に違反してそのファイルを引き渡したかどうかが、現在この事件を巡る中心的な法的争点となっている。暗号資産規制専門の法律事務所Stellar Consultingの創業者マイク・ビストロフはロイターに対し、Binanceはロシアから撤退した時点でデータを提供する義務はなく、むしろEUの規則の下では提供しない義務があった可能性があると述べた。
裁判所命令なしでのデータ共有におけるGDPR違反の可能性
もしベレンキーがEU居住者としてBinanceに登録されていたのであれば、GDPR遵守の観点から、彼の個人情報を開示する前に裁判所命令が必要だったはずだとビストロフは指摘する。「さらに、EUおよびGDPRの下では、ロシアは個人データ保護の水準が十分である国とは見なされていません。そのため、個人データをロシアに送信することは非常にデリケートな問題です」と彼は述べた。Binanceは、ベレンキーのデータを引き渡したことがGDPR違反に当たるかどうかについてコメントせず、ロイターも彼がプラットフォーム上でEU顧客として登録されていたかどうかを独自に確認することはできなかった。
ベレンキーのブルガリア居住許可とEUデータ保護の適用範囲
ベレンキーのブルガリア居住許可証が、この争点の核心となっている。もし彼のアカウントがその居住ステータスに紐づけられていたのであれば、要請がどこから発せられたかにかかわらず、EUのデータ保護法が彼の情報に適用されることになる。ベレンキーの弁護士は、クライアントがBinance上でブルガリア居住者として登録されていたかどうかについてのロイターからの質問に回答しなかった。また、ブルガリアの個人データ保護委員会も、法律違反があったかどうかを問う質問に回答しなかった。こうした問題を監督するEU機関である欧州データ保護委員会は、執行責任は各加盟国にあるとしてコメントを控えた。
法的リスクとデータ保護の緊張関係に関する専門家の見解
ビストロフの見解には、彼のBinanceとの過去の関係からくる重みがある。彼は以前、2021年1月にロシア国内でBinanceのメインサイトへのアクセスを禁止する措置に対し、取引所がそれを覆すのを支援した法務チームの一員だった。現在の彼の評価――Binanceが司法の承認なしにEU保護対象のデータを共有することで法的な一線を越えた可能性があるという見方――は、グローバルな取引所が直面する構造的な緊張を浮き彫りにしている。ある法域でユーザーを保護するために設計されたルールが、別の法域の法執行機関からの要求と直接衝突し、両方で事業を行う企業は、一方の枠組みに従おうとすることで他方に違反するリスクを負うことになる。
暗号資産データ共有をめぐる政治的・倫理的懸念
法的な問題を超えて、この事件は人権擁護団体から厳しい批判を招いている。彼らは、このような事例は暗号資産取引所がいかに容易に政治的弾圧に巻き込まれうるかを示していると主張する。今回の報道の基礎となる法的文書をロイターに提供したNGO「ファースト・デパートメント」の代表ドミトリー・ザイル＝ベクは、EU居住者であれば、ロシア撤退を公表した企業がその国の法執行機関との実務的な関係を密かに維持しているとは想像しないだろうと述べた。
活動家およびNGO「ファースト・デパートメント」からの批判
「ロシアからの撤退を発表した暗号資産の巨大企業が、実際にはその国の法執行機関とのコミュニケーションチャネルを維持しているなどと、EU居住者が想像することはほとんどないでしょう」とザイル＝ベクはロイターに語った。「そして、同じ暗号資産の巨大企業が、政治的弾圧に関与する捜査官や調査官に対し、最初の要請の時点で自分たちを差し出すなどということは、EU居住者にとって悪夢以外の何物でもありません。」ロシアで政治的動機に基づく事件で起訴された人々に法的支援を提供するファースト・デパートメントは、文書をベレンキーの親族から入手したと述べたが、ロイターはその説明を独自に確認することはできなかった。同様の訴追を追跡している人権活動家らは、ロシアでは暗号資産による寄付が後にモスクワによって過激派またはテロリストと認定され、数十人が有罪判決を受けていると述べているが、正確な人数は不明だという。
ウクライナ向け募金活動家アルカディ・バブチェンコの発言
ベレンキーの寄付のきっかけとなったテレグラムでの呼びかけを行ったバブチェンコは、取引所が顧客データをどのように扱うかについて自分には責任はないとしつつも、その慣行は倫理的に問題があると見なしていると述べた。彼のコメントは、この事件が提起するより広い懸念を反映している。すなわち、一定の匿名性があると信じて暗号資産を利用する寄付者が、実際には権威主義国家の当局が比較的容易に請求・取得できるデータの痕跡を残している可能性があるという点だ。特に、取引所が形式的にある国から撤退した後も、法執行機関からの照会に応じる窓口を開いたままにしている場合には、そのリスクが高まる。
Binanceのロシア当局との関係が精査の対象となるのは、これが初めてではない。ロイターは以前、Binanceの地域幹部が2021年にロシアの金融監視機関の担当者と会合を持ち、彼らが投獄され後に2024年に北極圏の刑務所で死亡した反体制派指導者アレクセイ・ナワリヌイにビットコインを寄付した顧客の特定について協力を求めていたと報じた。当時、Binanceはナワリヌイに関してロシア当局から連絡を受けたことはないと述べていた。今回のベレンキー事件と合わせて考えると、Binanceによるロシア向けデータ共有をめぐる疑問は単発のものではなく、取引所のロシア市場からの公的な撤退が、ロシアの捜査当局との協力関係を完全に断ち切ったわけではないことを示唆している。
現時点で、クレムリンもロシア連邦捜査委員会もコメント要請に応じておらず、ブルガリア外務省もコメントを控えている。ウクライナ軍および大統領府もロイターの問い合わせに回答していない。依然として未解決なのは、GDPRに基づく暗号資産コンプライアンス違反が――もし確認されれば――Binanceを欧州での規制措置にさらす可能性があるかどうか、そしてロシア各地で進行中の同様のテロ資金供与に関する暗号資産事件の捜査に巻き込まれた他の寄付者たちのデータも、同じような形で共有されていたのかどうかという点だ。
FAQ
ユーリ・ベレンキーはなぜテロ資金供与で起訴されたのですか？
ロシア当局は、ベレンキーがアゾフ旅団を含むウクライナ軍と関係する団体に700ドル超の暗号資産を寄付したことを示すBinanceのデータを用いました。
Binanceはロシアと顧客データを共有することでEUのデータ保護法に違反しましたか？
もしベレンキーがEU居住者として登録されていた場合、裁判所命令なしに彼のデータを共有することはGDPRによって禁じられます。Binanceは不正行為を否定し、合法的な要請にのみ応じていると主張しています。
Binanceはロシア撤退後もデータ共有を正当化する理由をどのように説明していますか？
Binanceは、2023年にロシアから正式に撤退した後も、適用される法令、プライバシーおよび規制上の要件に従い、事業を行う場所にかかわらず法執行機関からの合法的な情報要請に協力していると説明しています。
Binanceのデータ共有にはどのような政治的懸念がありますか？
ファースト・デパートメントを含む活動家らは、Binanceがロシア当局と協力することで、ウクライナ支援のために寄付した人々に対する政治的弾圧を可能にしていると警告しており、これは同社がロシア市場からの撤退を表明しているにもかかわらず起きていると指摘しています。
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本記事は人工知能の支援を受けて作成され、編集部による確認を経ています。
