Binance は、その法執行機関との協力ポリシーは、プライバシーおよび規制上のルールを尊重しつつ、事業を行うあらゆる地域で合法的かつ体系的なプロセスに基づいて構築されていると述べている。しかし 8 月 17 日に公開されたロイターの調査は、その協力が実務上どのような姿になるのかを示しており――その結果、取引所はウクライナへの寄付をめぐる、政治的に敏感なロシアのテロ資金供与事件の渦中に置かれることになった。
Summary
主なポイント
- 報道によると Binance は、ウクライナ関連グループに 700 ドル超の暗号資産を送金したとされるロシア人 IT 技術者ユーリ・ベレンキーの身元確認書類および取引記録を、ロシア当局に提供した。
- ベレンキーは 2025 年 9 月から拘束されており、公判を待つ身で勾留が続いている。
- Binance は、世界中の法執行機関からの合法的な情報開示要請には、法令、プライバシーおよび規制上の要件に従って協力していると述べている。
- Binance は 2023 年に CommEX への売却を通じてロシア市場から撤退したが、その後もロシア当局からの情報提供要請に応じ続けていた。
- ベレンキーがブルガリアの居住許可も保有していることから、この情報開示が EU のデータ保護規則に準拠していたかどうかは、依然として未解決の問題となっている。
ベレンキー事件：ロイターが明らかにしたこと
ロイターによると、ロシアの検察当局は、Binance が提供した記録を用いて、49 歳の IT 技術者ユーリ・ベレンキーに対するテロ資金供与容疑を構築したという。取引所は、彼の生年月日、自宅住所、電話番号、パスポート番号に加え、ロシアのパスポートおよびブルガリアの居住許可証のコピー、さらにプラットフォームを通じて行われた送金を裏付ける取引履歴を提出したとされている。
ロシア連邦捜査委員会は、ベレンキーが 2023 年 1 月から 2024 年 3 月の間に、亡命中のクレムリン批判者アルカディ・バブチェンコの呼びかけに応じて、暗号資産で700 ドル超を送金したと主張している。バブチェンコは、ウクライナ兵向け医療機器の資金調達のためにウォレットアドレスを公表していた。捜査当局はまた、送金の一部を、ロシア政府（ただし他の法域が必ずしも同様に認定しているわけではない）がテロ組織に指定している、ウクライナ国家警備隊内の部隊であるアゾフ大隊関連のグループに結び付けた。
ロイターが確認した文書によれば、捜査当局は、Binance 自身のサポートページがロシアおよびベラルーシの法執行機関向け窓口として案内しているアドレス [email protected] に要請を送り、2 通の回答を受け取った。ベレンキーは 2025 年 9 月に拘束され、公判前の勾留が続いている。彼の弁護士もロシア当局も、Binance の役割に関するロイターからの質問には回答しなかった。これらの文書は、政治的に敏感なロシアの事件で被告を支援する法的支援団体「ファースト・デパートメント」が、ベレンキーの親族の 1 人から入手したものだ。
Binance のグローバルな法執行機関協力フレームワーク
Binance の公的な立場は、要請がどこから来たものであっても、すべて同じように扱うというものだ。同社は、自社のプロセスを合法的かつ体系的なものと説明しており、従来型の金融機関が同様の要請に対応する方法に歩調を合わせるよう設計されているとしている。
体系的かつ合法的なプロセス
ベレンキー事件について個別に尋ねられた際、Binance はコメントを控えたが、自社の標準的な慣行を指し示した。「他のグローバルな金融機関と同様に、当社は世界中の法執行機関からの合法的な情報開示要請に対し、適用される法令、プライバシーおよび規制上の要件に従って協力しています」と、取引所はロイターに述べた。この説明は、Binance の CEO であるリチャード・テンの発言とも重なる。彼は公の場で、Binance は合法的で体系的なプロセスを通じて世界中の法執行機関と協力していると述べている。
法的要件とプライバシー要件の尊重
Binance の現行の法執行機関向けガイドラインでは、取引所が刑事捜査においてユーザー情報を開示する前に、有効な裁判所命令、警察命令、または令状を必要とすると定めている。同社はまた、自社は各国の法律を制定する立場にはなく、刑事訴追の内容を決めることも、当局が最終的に提供情報をどのように利用するかを管理することもないと述べている――これらの決定は、あくまで関係当局の専権事項だという立場だ。
一貫したグローバル・コンプライアンス基準
Binance の中心的な主張は、自社のコンプライアンス基準は国ごとに変動しないというものだ。テンによれば、「当社の標準は世界中で一貫しており、グローバルな金融機関における最高水準のコンプライアンス慣行と同等です」。この発言は、法執行機関から要請があった際の Binance のグローバルな規制遵守のアプローチを、銀行やその他の規制対象金融機関が行っていることと同列に位置付けるものだ。
主要金融機関との比較
この比較は、今回のように情報開示が精査の対象となるたびに、Binance の防御論の核心となる。つまり同社は、自らを、召喚状や裁判所命令の対象となる銀行と同じルールブックに従っているだけの存在として位置付けており、従来の金融監督の枠外で活動する取引所としてではないと主張しているのである。ロシアからの要請が、Binance が他地域で適用しているのと同じ基準を満たしていたかどうかは、同社が公には答えていない別の問題だ。
ユーザーの権利、中立性、そして未解決の疑問
Binance は、金融犯罪と闘うために各国政府と協力する一方で、ユーザーの権利保護と中立性の維持は、その協力モデルにおいて譲れない要素だとしている。このコミットメントは今、根本となる「犯罪」――ウクライナ関連の目的への暗号資産寄付――が、どの国が要請しているかによってまったく異なる扱いを受ける事案によって試されている。
金融犯罪と闘うための中立的な協力
テンは明確に述べている。「私たちは常にユーザーの権利を守り、金融犯罪と闘い、グローバルスタンダードを維持するために、中立的かつ法令遵守の形で法執行機関と協力します」。ベレンキーの弁護士マイク・ビストロフはロイターに対し、Binance は要請が行われた時点ですでにロシアから撤退していたため、記録を提供する義務はまったくなかったと語った。Binance はこの見解に異議を唱えたが、どの法律が情報開示を義務付け、あるいは許可していたのかについては明らかにしなかった。
GDPR の問題
ベレンキーはロシアのパスポートとブルガリアの居住許可証の両方を保有しており、もし彼が Binance アカウントをブルガリア居住者として登録していた場合には、EU のプライバシー保護が適用され得る状況だった。このシナリオでは、彼の個人データをロシア当局に移転するには厳格な保護措置が必要となり得た。というのも、EU はロシアを十分なデータ保護水準を有する国として認定していないからだ。ロイターは、ベレンキーがアカウントをどのように登録していたかを確認できず、Binance もロシアからの要請をどの法人が処理したのかを明らかにしなかった。欧州データ保護委員会は、執行は各国の規制当局の権限だとして個別事案へのコメントを控え、ブルガリアのデータ保護当局も、いかなる規則違反があったかどうかについての質問に回答しなかった。Secondo Bystrov, la normativa dell’UE avrebbe potuto imporre a Binance l’obbligo di non rendere pubblica l’informazione（ビストロフによれば、EU の規制は Binance に対し情報を公開しない義務を課していた可能性がある）、とはいえ、そのような結論に至った規制当局や裁判所はまだ存在しない。
この一件が表面化したのは、ちょうど Binance がコンプライアンス管理をめぐって別個の精査を受けている最中だ。テンはまた、取引所の制裁スクリーニングにおける弱点を指摘したウォール・ストリート・ジャーナルの記事に対しても、公に反論している。Binance は 2023 年 9 月にロシア事業を CommEX に売却し、その際、ロシアでの事業継続はもはや自社のコンプライアンス戦略に合致しないこと、また収益分配契約や買い戻しオプションは一切残さないことを表明した。CommEX はその後、完全に事業を停止した。撤退後もロシアからの情報提供要請に応じ続けていたからといって、Binance が同国での商業活動を再開したことを必ずしも意味するわけではない――企業は、市場から撤退した後も過去の記録を保持し、法的要請に応じることができる――とはいえ、モスクワとの法執行機関向け協力チャネルが、形式上の決別をはるかに過ぎても開かれたままだったことは示している。
FAQ
Binance はどのように法執行機関と協力していますか？
Binance は、各地域における規制上の制約、機密保持、および適用される法的規定を順守しつつ、合法的で秩序立った手続きに従って世界規模で協力しています。
Binance のコンプライアンス基準は世界中で一貫していますか？
はい。Binance は世界中で一貫したコンプライアンス基準を維持しており、主要なグローバル金融機関と同等の水準としています。
Binance は法執行機関との協力の際にユーザーの権利を保護していますか？
Binance は、金融犯罪と闘うために中立的かつ法令遵守の形で法執行機関と協力する一方で、ユーザーの権利を保護することを約束しています。
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”How does Binance cooperate with law enforcement agencies?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Binance cooperates globally through lawful, structured processes that respect legal, privacy, and regulatory requirements in each jurisdiction.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Are Binance’s compliance standards consistent worldwide?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Yes, Binance maintains consistent compliance standards globally, comparable to those of leading global financial institutions.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Does Binance protect user rights during cooperation with law enforcement?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Binance commits to protecting user rights and cooperating in a neutral and legally compliant way to combat financial crimes.”}}]}
本記事は人工知能の支援を受けて作成され、編集部による確認を経ています。
