サンフランシスコの連邦陪審は、ブロック・ビッツ・キャピタルの48歳の創設者であるジャフェス・ディルマンに対し、彼が実際には機能しないと知りながら投資家に販売した取引ソフトウェアをめぐって、暗号ファンド詐欺で有罪評決を下した。司法省が発表したこの評決により、ディルマンが最初に自動暗号通貨取引ツールを売り込み始めた約10年前にまでさかのぼる事件に終止符が打たれた。このツールは、実際にはピッチデック以上のものではなかったことが判明している。
Summary
主なポイント
- ジャフェス・ディルマンは、サンフランシスコの連邦陪審による10日間の裁判を経て、有線詐欺および共謀の罪で有罪判決を受けた。
- 彼は2017年6月から2018年8月の間に、自身のファンドであるブロック・ビッツ・キャピタルのために、20人以上の投資家から約100万ドルを調達した。
- ディルマンは、ファンドが「オートトレーダー」と呼ばれる稼働中の自動取引ツールを使用していると主張したが、検察によればそのツールは一度も機能しなかった。
- 投資家の資金は、実際には個人的な支払いと、巨額の損失を出したリスクの高い暗号通貨投機に流用される一方で、ディルマンは虚偽の利益を報告していた。
- 彼は1件ごとに最長20年の禁錮刑と25万ドルの罰金に直面しており、量刑言い渡しは12月8日に予定されている。
連邦陪審、ジャフェス・ディルマンを暗号ファンド詐欺で有罪認定
カリフォルニア北部地区の陪審は、リチャード・シーボーグ連邦地裁判事のもとで行われた10日間の裁判を経て、ディルマンを有線詐欺および有線詐欺を行う共謀の罪で有罪と認定した。司法省は月曜日に評決を確認し、人々が自分たちの貯蓄を託したディルマンによる長年にわたる誤解を招く発言を検証してきた訴追に区切りをつけた。
ディルマンは、シーボーグ判事のもとで12月8日午前9時30分に予定されている量刑言い渡しを待つ間、保釈中の身である。法定上限の刑罰は厳しい。連邦刑務所での最長20年の禁錮と、有罪となった各罪状ごとに25万ドルの罰金である。これらの数字は、法律上の上限を示すものであり、結果が保証されているわけではない。実際の刑期は、判事が連邦量刑ガイドラインやその他の要素を考慮したうえで決定する。
この暗号ファンド詐欺での有罪評決は、ひとつの法廷を超えてなぜ重要なのか。これは、連邦検察当局が、資金が消え去った後であっても暗号取引ファンドに対する数年にわたる捜査をいとわないことを示している。これは、未登録の取引ビークルをいまだに運営している者に対し、市場が冷え込んだからといって監視の目まで冷えるわけではない、というシグナルを送るものだ。
ブロック・ビッツ・キャピタルとオートトレーダー・ソフトウェアをめぐる詐欺的主張
この事件の中心にあったのは、検察によれば、ディルマンが投資家に説明したとおりにはまったく機能しなかったソフトウェアである。ブロック・ビッツ・キャピタルは、自動暗号通貨取引によってリターンを生み出すファンドとして売り込まれており、その約束こそが資金を呼び込むためのフックとなっていた。
稼働中の取引ボットに関する虚偽の約束
2017年6月から2018年8月の間、ディルマンは投資家に対し、ブロック・ビッツはオートトレーダーと呼ばれる独自ツール上で稼働しており、それは完成していて運用中だと説明した。検察は裁判で、このアルゴリズムが説明されたとおりには機能しておらず、しかもディルマンはそれを知っていたことを示した。つまり、投資家の資金は、彼が約束した方法で運用されることは決してあり得なかった。なぜなら、売り込みの根拠となった自動化戦略は、実用的な形では存在していなかったからである。
投資家資金の流用と虚偽の利益報告
オートトレーダーが機能しないなかで、ディルマンと名前の明かされていない共謀者は資金を別の用途に流用した。その一部は個人的な支払いに充てられ、残りは他の暗号関連事業への投機的ポジションに注ぎ込まれたが、その間も投資家には自分たちの資金はより安全な場所にあると伝えられていた。これらの賭けは大きな損失を出した。ディルマンは損失を開示する代わりに、ブロック・ビッツの取引が多額の利益を生み出したと投資家に伝えたが、検察によればこの主張は最初から最後まで虚偽だった。
隠された損失と捏造された利益報告の組み合わせは、暗号詐欺の刑事訴追において繰り返し見られる特徴であり、まさに規制当局が現在追及するよう設計されている「マーケティングと現実のギャップ」の典型例である。投資家にとっての教訓は明快だ。取引ファンドが主張するテクノロジーの信頼性は、それを裏付ける証拠の信頼性と同程度であり、「独自」ソフトウェアの約束は、他の検証不能な売り込みと同じだけの懐疑的な目で見るべきだということである。
米連邦機関による捜査と訴追
この事件は、FBIとIRS刑事捜査部が共同で構築し、SECサンフランシスコ地域事務所の支援を受けて進められた。クリスティアン・ハイスミスおよびチャールズ・ビセスト両連邦検事補が、司法省を代表して訴追を担当した。
この刑事事件が突然浮上したわけではない。ブロック・ビッツ・キャピタルおよび関連事業体は、すでに数年前から規制当局の注目を集めていた。SECは2022年4月、ブロック・ビッツ・キャピタル、その関連事業体、ディルマン、および共同創設者デビッド・マタに対し、未登録かつ詐欺的な証券提供があったとして民事訴訟を提起した。この先行する措置では、同じ中核的な疑惑、すなわち、完成することのなかった取引ボットの裏で投資家資金が手作業で取引されていたと報告されていたという点が記載されており、今回の有罪評決に至った刑事事件の土台となった。
ブロック・ビッツ・キャピタルのために投資家から調達された資金
裁判で示された証拠によれば、ディルマンはブロック・ビッツ・キャピタルのために20人以上の投資家から約100万ドルを調達していた。この資金は、実現することのなかった自動取引リターンに関する約束の信頼性によって集められたものである。この金額は、一部の暗号崩壊事例と比べれば控えめかもしれないが、それでも、中央となるテクノロジーが設計段階から一歩も進んでいなかったファンドではなく、稼働中の取引システムに投資していると信じていた20数名の個人投資家にとっては、現実の損失を意味している。
FAQ
ジャフェス・ディルマンは何の罪で有罪となったのですか？
彼は、暗号ファンドにおける投資家詐欺に関連する有線詐欺および共謀の罪で有罪となりました。
ディルマンはどのようにして投資家を欺いたのですか？
彼は、実際には機能していなかった「オートトレーダー」と呼ばれる自動取引ソフトウェアをファンドが使用していると虚偽の主張をしました。
投資家の資金はどうなったのですか？
資金は個人的な支払いと、巨額の損失を招いた暗号通貨への投機的な賭けに流用されました。
ディルマンはどのような刑罰に直面していますか？
彼は1件ごとに最長20年の禁錮刑と25万ドルの罰金に直面しており、量刑言い渡しは12月8日に予定されています。
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本記事は人工知能の支援を受けて作成され、編集チームによる確認を経ています。
