数百万ドル規模の詐欺スキームで既に服役中の連邦受刑者が、米国政府にすでに没収されていた29万ドル相当の暗号資産を盗んだ疑いで、新たに司法省（DOJ）による暗号資産窃盗の訴追に直面している――しかも獄中から行ったとされている。
Summary
主なポイント
- 53歳のブルガリア国籍のロッセン・G・イオシフォフは、連邦刑務所で服役中に、没収済みの暗号資産約29万ドルを盗んだとして起訴されている。
- この窃盗は、約500万ドル相当の暗号資産を洗浄したオンラインオークション詐欺スキームで2021年に有罪判決を受けてから、ほぼ3年後の2024年1月に発生したとされている。
- 彼は、政府による差し押さえを防ぐために、複数の取引所や違法なミキシングサービスを通じて資金を移動させた疑いがある。
- 現在の容疑には、差し押さえを防ぐための財産の移転、幇助、マネーロンダリング共謀が含まれる。
- 有罪となった場合、イオシフォフは最大で25年の追加懲役に直面する。
政府没収資産から暗号資産を盗んだとして起訴された連邦受刑者
米国司法省は木曜日に起訴内容を発表し、この事件を、イオシフォフの以前の有罪判決に関連する、裁判所命令による没収に対する直接的な違反だと説明した。ブルガリア国籍のロッセン・G・イオシフォフは、今週初めにケンタッキー東部地区の連邦裁判所に出廷した。
疑われる窃盗の詳細とタイムライン
司法省によると、イオシフォフは2024年1月に、没収された暗号資産を移転する共謀を行った疑いがある――その間ずっと連邦刑務所内に収監されていたにもかかわらずだ。問題となっている資産は、すでに政府により差し押さえられ、彼の以前の有罪判決に基づく裁判所の没収命令の対象となっていた。
このスキームの大胆さは無視しがたい。検察官によれば、イオシフォフは、まだ引き渡していない資金にアクセスしようとしただけではない。彼は、裁判所がすでに権利を主張していた資産を移動させたとされており、外部の関係者と連携して送金を実行したとみられている。
法的な容疑と想定される刑罰
イオシフォフが現在直面している容疑は3つある。すなわち、差し押さえを防ぐための財産の移転、幇助、マネーロンダリング共謀である。それぞれが単独でも重大な罪だが、合わせて有罪となれば、彼は最長25年の懲役に直面する可能性があり、これはすでに服役中の刑期に上乗せされる。
ロッセン・G・イオシフォフの前科と犯罪行為の背景
暗号資産をめぐる連邦検察との対峙は、イオシフォフにとってこれが初めてではない。米国の裁判所との関わりは長く、現在の状況は、数年前に始まった行為の直接的な延長線上にある。
過去の詐欺スキームと有罪判決
2021年、イオシフォフはケンタッキー東部地区において、オンラインオークション詐欺スキームを運営し、3年未満の期間で約500万ドル相当の暗号資産を洗浄したとして有罪判決を受けた。このスキームは米国の被害者を標的とし、偽のオンラインオークション出品を通じて購入者を欺き、その収益を暗号資産の経路を通じて送金していた。
量刑および被害弁済の詳細
この有罪判決には、連邦刑務所での111か月の懲役刑が科された。裁判所はまた、資産没収と併せて、被害者への2,642,297.43ドルの弁済を命じた。検察官によれば、今回彼が取り戻そうとしたとされるのは、まさにその没収命令に紐づく資産である。
元の詐欺の規模、そして裁判所命令による没収がすでに存在していたという事実は、新たな疑惑を一層際立たせている。彼が移動させたとされる暗号資産は、もはや彼が触れてよいものではなかった。それは法的には米国政府の所有物となっていた。
疑われる暗号資産窃盗の手口と司法省の公式声明
このスキームの仕組みとされるものは、資金の流れを意図的に隠そうとする試みを浮き彫りにしている。イオシフォフは、複数の取引所および違法なミキシングサービスを通じて暗号資産をルーティングしたとされており、これらはパブリックブロックチェーン上の取引追跡性を断ち切るためによく使われるツールだ。検察官によれば、その目的は、米国政府がこれらの資金を取得するのを防ぐことにあった。
ミキシングサービス（タンブラーとも呼ばれる）は、暗号資産を複数のウォレット間でプールし再分配することで、送信者と受信者のつながりを断ち切るよう設計されている。この文脈での利用は、これらの資産の移動を指揮した人物が、ブロックチェーン・フォレンジクスをかいくぐろうとするだけの知識を持っていたことを示している。
司法省刑事局のA・タイセン・デュヴァ次官補は、次のように率直に述べた。「米国の被害者を標的とした広範なオンラインオークション詐欺スキームで有罪となったイオシフォフは、現在、その犯罪から得た暗号資産を、裁判所の没収命令に違反して移転したとして起訴されている。」
この事件は、暗号資産時代における政府の資産回収に関する、より広範な課題を浮き彫りにしている。裁判所命令による没収は、従来、凍結が容易な銀行口座や物理的財産に適用されてきた。暗号資産は異なっており、最終的にオンチェーン資金へのアクセスを制御するのは、秘密鍵であって、裁判所命令ではない。受刑者がその秘密鍵を記憶している場合や、外部に協力者がいる場合、政府がその資産に対して法的権利を有していても、それが自動的に物理的な支配に結びつくわけではない。
まさにその脆弱性こそが、この訴追が試そうとしている点のように見える。マネーロンダリング共謀を含む容疑で起訴するという司法省の判断は、連邦捜査官が、秘匿の試みにもかかわらず資金の移動を追跡したことを示唆しており、捜査の詳細は明らかにされていないものの、ブロックチェーン分析が役割を果たしたことをうかがわせる。
FAQ
ロッセン・G・イオシフォフとは誰ですか？
ロッセン・G・イオシフォフは、2021年に約500万ドル相当の暗号資産を洗浄したオンラインオークション詐欺スキームで有罪判決を受けた、53歳のブルガリア国籍の人物です。現在、連邦刑務所で111か月の懲役刑に服しており、米国政府から没収された約29万ドル相当の暗号資産を盗んだとして新たに起訴されています。
イオシフォフに対して新たに科された容疑は何ですか？
彼は、差し押さえを防ぐための財産の移転、幇助、マネーロンダリング共謀という3つの容疑に直面しています。これらの容疑は、裁判所命令によりすでに米国政府に没収されていた約29万ドル相当の暗号資産を、不正に移転したとされる行為に関連しています。
イオシフォフはどのようにして盗んだ暗号資産を隠そうとしたとされていますか？
司法省によると、彼は、既存の連邦刑に服しながら収監された状態で、複数の暗号資産取引所および違法なミキシングサービスを通じて資金を移転した疑いがあります。これらは、パブリックブロックチェーン上の取引履歴を隠すために設計されたツールです。
これらの新たな容疑で有罪となった場合、イオシフォフはどのような刑罰に直面しますか？
現在の容疑で有罪となった場合、イオシフォフは、2021年の有罪判決に基づく既存の刑期に加えて、最長25年の懲役刑に直面する可能性があります。
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本記事は人工知能の支援を受けて作成され、編集部による確認を経ています。
