米国財務省はイランのデジタル経済に対してより広い網をかけており、今回は暗号資産取引所だけが心配すべき対象ではない。8月24日、財務省は大統領令13902号の下でイランのデジタル資産セクターを正式に対象に含める形で制裁権限を拡大した。この措置により、規制当局はイラン国内だけでなく世界中のブローカー、ウォレット運営者、決済処理業者を追及できるようになる。この変更は、スコット・ベッセント財務長官が「経済的Dデー」と表現したより広範なキャンペーンの一環として行われたものであり、ワシントンがデジタル制裁回避の追及を始めて以来、暗号資産に対して行われた米国財務省による対イラン制裁権限の最も広範な適用の一つとなる。
Summary
主なポイント
- OFACは8月24日に、技術、金、航空、海運と並んで、イランのデジタル資産セクターを大統領令13902号の制裁権限に追加した。
- 財務省は、オブホフという名のウクライナ人ブローカーが、2023年以降、IRGC-コッズ部隊に関連するイランの石油販売を資金援助するために1億ドル超の暗号資産を動かしたと主張している。
- 同じパッケージの一環として、イランの核、ミサイル、サイバー、石油ネットワークにまたがる約60の事業体、個人、船舶が制裁対象となった。
- 2026年初頭の措置ではすでに、イランの取引所Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex、Shelbit、Aban Tetherが標的とされていた。
- 制裁対象となった当事者の取引を故意に処理する外国銀行は、米国のコルレス口座へのアクセスを失うリスクを負う。
米財務省、イランのデジタル資産セクターへの制裁を拡大
中核となる変更は単純だが重大だ。デジタル資産が、すでにイランの技術、金、航空、海運産業を対象としている同じ大統領令の下で、制裁可能なセクターとして正式に認識されたのである。この一つの追加により、外国資産管理局（OFAC）がイランの暗号資産活動に関与するあらゆる者を追及する方法が再構築される。
OFACの制裁権限の範囲
新たな決定の下で、OFACは、イランのデジタル資産セクター内で事業を行う、またはそれを支援するサービスを提供する人物を、その人物や企業が物理的にどこに所在していようとも制裁対象とすることができる。これは意味のある転換だ。これまでの暗号資産関連の制裁措置では、イランに結びついた特定の取引所や個人を特定する必要があった。今では、広い意味でセクターを支援しているだけで監視対象となり得る。財務省は、暗号資産が「従来の銀行チャネルの外で資金を移動させるための、ますます一般的な手段」となっていると述べ、この点を強調した。
ベッセントはBBCが報じた記者会見で、財務省が「ネットワーク、仲介者、金融チャネル」をマッピングしたと述べ、イランが制裁を回避し石油を取引するために利用している仕組みを明らかにした。また、テヘランを支援する政府に対し、「この活動を可能にしていることに目をつぶっているとは言えない」と警告した。さらに、政権は迅速に動くと付け加えた。「我々が非常に素早く動き、本気であることを彼らは知るべきだ。」
今後の制裁の法的根拠
重要なのは、このセクター全体の指定が、すべての暗号資産企業を自動的にブロックするわけではないという点だ。資産が凍結されたり取引が制限されたりする前に、OFACは依然として特定の当事者を特定し、名指しする必要がある。変わるのは法的な基盤である。イランのデジタル資産経済への参加そのものが、事前の公的警告なしでも将来の指定の根拠となり得るようになったのだ。これにより、規制当局は、イラン関連の暗号資産活動のパターンを次に発見した際、セクターごとに事案を積み上げるのではなく、より迅速に行動できるようになる。
イランの石油販売に結びついたとされる1億ドルの暗号資産支払い
今回の制裁ラウンドの軸となる個別事案は、暗号資産を利用してイランの石油輸出を維持したとされるブローカーに関するものだ。財務省は、アラブ首長国連邦在住のウクライナ国籍のオブホフを、2023年以降、IRGC-コッズ部隊に関連する石油販売を促進するために1億ドル超の暗号資産支払いを処理した疑いがある人物として名指しした。
オブホフの役割とFoscom FZEネットワーク
財務省によれば、オブホフはイラン産原油を運ぶ船舶を手配するブローカーとして活動し、実質的にイランの軍やその地域代理勢力に結びついた出荷を容易にしていた。OFACはまた、オブホフが2022年に買収し、それ以降運営しているアラブ首長国連邦拠点の企業Foscom FZEも制裁対象とし、彼の仲介活動のための器として位置づけた。財務省の公表声明には、ウォレットアドレス、取引記録、または疑われる1億ドルのフローに関与した相手方の身元は含まれておらず、この数字はオンチェーンで独立検証されたものではなく、あくまで財務省の主張にとどまっている。
それでも、この事案は財務省が数カ月にわたり積み上げてきたパターンに合致する。これは、米国財務省による対イラン制裁リストが拡大し続けている理由を示す類の主張だ。担当官はもはや取引所だけを追っているのではなく、暗号資産のレールと実物の石油出荷の間で資金を動かす個々のブローカーを追及しているのである。
イランの暗号資産取引所に対する制裁のパターン
これは、今年に入ってからのイランの暗号資産セクターに対する財務省の最初の一撃ではなく、おそらく最後のものにもならない。6月には、当局が40億ドル規模の制裁回避ネットワークの疑いがあると説明した取り締まりの一環として、OFACはNobitexに制裁を科し、Wallex、Bitpin、Ramzinexも対象とした。その後8月7日には、OFACはShelbitとAban Tetherをリストに追加し、両取引所が制裁対象のイラン系プラットフォームやその他の制限対象と関連する約500万ドルの取引を処理したと非難した。
これら以前のラウンドは、識別可能な取引を持つ名指しの企業を標的としていた。8月24日のセクター指定は性質が異なる。新たな取引所の名を挙げるというよりも、OFACに対し、次に発見した対象が取引所であれブローカーであれ技術ベンダーであれ、指定するための恒常的な法的ツールを与えるものだ。デジタル資産を技術、金、航空、海運と並ぶ5つ目のセクターとして含める財務省の拡大措置は、BBCの報道によれば、イランの核、ミサイル、サイバー、石油ネットワークにまたがる約60の事業体、個人、船舶への制裁と組み合わされていた。
強化された執行が外国の暗号資産企業に意味するもの
実務的な影響は、米国外で事業を行う企業に最も重くのしかかる。暗号資産支払いを処理したり、ウォレットサービスを運営したり、後にOFACにより指定される当事者に技術支援を提供したりする者は、イランに一度も足を踏み入れたことがなくても、資産凍結や取引禁止に直面し得る。指定された当事者の重要な取引を故意に仲介する外国銀行は、米国のコルレス口座やペイアブルスルー口座へのアクセスを失うリスクを負い、これはドル決済システムから完全に切り離されるほど深刻な制裁となり得る。
ここで、より広範な外交的圧力キャンペーンが、特に暗号資産のコンプライアンスチームにとって重要となる。ベッセントは、トランプが各国首脳に対し「政権との関係を断つよう求める具体的な要請」を直接行うと述べ、他国にとっての選択肢を「イランを孤立させるか、自ら孤立を受け入れるか」という厳しいものとして位置づけた。
しかし、そうした懐疑論は暗号資産企業にとってのコンプライアンス上の計算を変えるものではない。取引所、ウォレットプロバイダー、決済処理業者は、OFACの指定、関連ウォレットアドレス、所有構造をこれまで以上に綿密に追跡しなければならなくなった。なぜなら、エクスポージャーの閾値が下がったからだ。企業がこの網にかかるのに、もはや明確なイラン人顧客リストを持つ必要はない。財務省が、その企業が何らかの形でセクターを支援したと結論づけるだけで足りる。この曖昧さは、明確なイランとの関連が立証されていない場合であっても、コンプライアンスチームをより保守的なスクリーニングへと向かわせる可能性が高い。
財務省は、これは一度きりの措置ではないと示唆している。担当官は、8月24日の措置を、オペレーション・エコノミック・アウトキャストの下での継続的な執行の開始と表現しており、財務省がテヘランの制裁回避ネットワークに資金を供給する新たなブローカー、プラットフォーム、金融仲介機関を特定し続けるにつれ、イラン関連の暗号資産指定が今後も続く可能性を示している。
FAQ
イランの暗号資産セクターに対する新たな米国制裁の範囲は？
OFACは、2026年8月24日に発効した拡大権限の下で、所在地にかかわらず、イランのデジタル資産セクターで事業を行う、またはそれを支援する世界中のあらゆる人物を制裁対象とすることができる。
オブホフとは誰で、イランの制裁回避でどのような役割を果たしたのか？
オブホフはアラブ首長国連邦在住のウクライナ人ブローカーであり、2023年以降、イランのIRGC-コッズ部隊の石油販売を促進するために1億ドル超の暗号資産支払いを処理した疑いがある。
米財務省により以前に制裁されたイランの暗号資産取引所はどれか？
Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex、Shelbit、Aban Tetherが、イランの暗号資産セクターへの関与により、以前の制裁で標的とされた。
拡大された対イラン米国制裁の下で、外国の暗号資産企業はどのようなリスクに直面するか？
外国の暗号資産ブローカー、決済処理業者、ウォレット運営者、および指定された当事者の取引を仲介する銀行は、制裁および米国のコルレス銀行業務へのアクセス喪失のリスクに直面する。
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